本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　贵州黔源电力股份有限公司２０１０年第三次临时董事会于２０１０年１２月２０日上午９：００以通讯方式召开，会议通知于２０１０年１２月１６日发出。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。

　会议审议并通过了如下决议：

　一、以１１票赞成，０票反对、０票弃权通过了《关于设立募集资金专户的议案》；

　根据中国证监会、深交所和公司《募集资金管理办法》等相关规定，为便于募集资金的存储和使用情况的监督，同意公司募集资金开设专户，具体情况为：

　户名： 贵州黔源电力股份有限公司

　账号： ５２００１４２３６０００５０００３２６４

　开户行：中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行

　二、以１１票赞成，０票反对、０票弃权通过了《关于签署＜募集资金专户存储三方监管协议＞的议案》。

　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，同意公司与募集资金开户行中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行、保荐机构中信证券股份有限公司三方签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　目前该协议尚未签署，公司将在签署后另行公告。

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　二〇一〇年十二月二十日