§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，８６３，０６３，９５８．４０	２，８４２，８９８，６７０．０８	０．７１
所有者权益（或股东权益）（元）	１，１１４，９４６，２１９．６６	１，０８３，３１９，７２６．３５	２．９２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．４２	２．２８	６．１４
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	９，９７６，７３０．７９		－９３．６３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２２		－９３．６３
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２，７４１，８９９．８１	４９，８０６，５２１．８６	７３．２８
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．１１	８３．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０５	０．１１	８３．３３
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．１１	８３．３３
加权平均净资产收益率（％）	２．０６	４．５７	增加１．８３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．０１	４．５１	增加１．８６个百分点

公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	刘宝生
主管会计工作负责人姓名	韩军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翟文斌

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）	说明
非流动资产处置损益	－２０９，０３９．３５	处置固定资产
债务重组损益	６，４６９．６５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８７７，１０５．８５
盘盈盘亏损益	１９０，５３１．８１
公益性捐赠	－２０，０００．００
所得税影响额	－２１１，２６６．９９
合计	６３３，８００．９７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		７４，７４３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国船舶重工集团公司	１５６，６８８，８２６	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	７，１０８，７７３	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	３，１１７，９００	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	２，６９９，９１１	人民币普通股
天津华北地质勘查总院	２，５００，０００	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	１，９９９，８９２	人民币普通股
天津华勘矿业投资有限公司	１，４２０，７００	人民币普通股
西安瑞源置业有限公司	１，２８８，２７９	人民币普通股
刘志平	１，０５０，３６７	人民币普通股
陈学昌	９９６，６００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目大幅变动的情况及原因
序号	项目名称	期末余额或本期数	期初余额或上期数	增长额	增长比例
１	应收账款	３８９，５８６，４２７．７８	２７８，７１９，２３４．４３	１１０，８６７，１９３．３５	３９．７８％
２	其他应收款	４７，３２０，０８７．８７	１９，０１６，４７５．３３	２８，３０３，６１２．５４	１４８．８４％
３	在建工程	２１７，２０５，０４３．５７	１４５，６５５，２１８．９６	７１，５４９，８２４．６１	４９．１２％
４	其他应付款	２９，７４３，９９０．１７	５２，９７４，７４１．３０	－２３，２３０，７５１．１３	－４３．８５％
５	应付账款	１９１，４６９，５１６．１６	１０５，０６７，１０４．０９	８６，４０２，４１２．０７	８２．２４％
６	预收款项	９８，７４２，４４１．４２	１９０，４９６，８１７．５６	－９１，７５４，３７６．１４	－４８．１７％
７	应付职工薪酬	１１，９７１，２７９．３１	７，０７５，４９０．５３	４，８９５，７８８．７８	６９．１９％
８	应交税费	－１７，６４７，９９４．４２	－５９，４１８，４５８．０２	４１，７７０，４６３．６０	－７０．３０％
９	资产减值损失	１，９８７，６５２．１４	９５３，６５９．７５	１，０３３，９９２．３９	１０８．４２％
１０	营业利润	５８，７８７，８０６．１８	３５，５２１，７０８．９３	２３，２６６，０９７．２５	６５．５０％
１１	所得税费用	９，５６７，８７４．７３	７，３０２，４４４．１３	２，２６５，４３０．６０	３１．０２％
１２	经营活动产生的现金流量净额	９，９７６，７３０．７９	１５６，５１８，９５８．７４	－１４６，５４２，２２７．９５	－９３．６３％

注１、应收账款增长３９．７８％，主要是配套销售量增加，按合同回款规定，应收货款增加所致。

注２、其他应收款增长１４８．８４％，主要是待抵扣税金增加所致。

注３、在建工程增长４９．１２％，主要是锂电、唐山、光伏项目工程投入增加所致。

注４、其他应付款减少４６．８５％，主要是子公司本期支付上期设备款减少所致。

注５、应付账款增加８２．２４％，主要是应付材料款增加所致。

注６、预收账款减少４８．１７％，主要是销售增加，预收货款减少所致。

注７、应付职工薪酬增加６９．１９％，主要是已提取未支付的保险费所致

注８、应交税费减少７０．３０％，主要是本期缴纳上期税金所致。

注９、资产减值损失增加１０８．４２％，主要是本期坏账准备增加所致。

注１０、营业利润增加６５．５０％，主要是本期销量增加所致。

注１１、所得税费用增加３１．０２％，主要是本期利润总额增加所致。

注１２、经营活动产生的现金流量减少９３．６３％，主要是应收账款及存货增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况发生。

风帆股份有限公司

法定代表人：刘宝生

２０１０年１０月２９日

股票代码：６００４８２ 股票简称：风帆股份 编号： ２０１０－０１８

风帆股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１０年１０月２８日以通讯方式召开，会议通知于２０１０年１０月１５日以送达方式发出。会议应到董事９名，实到董事９名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由董事长刘宝生先生主持，一致通过如下决议：

一、审议通过了《风帆股份公司２０１０年第三季度报告及摘要》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了关于建设混合动力汽车用高容量密封型免维护铅酸蓄电池项目的议案；

本建设项目拟建于风帆股份有限公司现有厂区（保定市富昌路８号）。项目建设期为１２个月，预计２０１１年底前建设完毕。项目建设总投资３３９８万元，全部由公司自筹解决。项目建成后，将形成年产１５００只混合动力汽车用（ＡＧＭ）蓄电池的生产能力，为公司产品的结构调整和升级创造条件。

本项目具有自主知识产权，填补了国内空白，实现了关键零部件国产化，对推动我国新能源汽车战略发展具有重大意义，而且在项目建设中充分利用现有能力，更新和新增部分关键工艺设备即可满足要求，项目可行性高。

该议案还需股东大会批准，股东大会召开日期另行通知。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了关于向控股子公司－保定风帆光伏能源有限公司申请综合授信提供担保的议案；

公司控股子公司保定风帆光伏能源有限公司因项目建设及生产运营需要，拟向金融机构申请综合授信人民币叁仟万元（不含此数），担保期限从融资发生之日开始至２０１１年１１月１日止，公司拟为上述授信提供连带责任保证，具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任，保定光伏能源有限公司将在担保范围内根据项目建设和生产运营需要向金融机构贷款。

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了关于注销子公司－上海风帆工贸有限公司的议案。

上海风帆工贸公司成立于１９９２年１２月８日，注册资本１２０万元人民币。其中风帆股份有限公司投入资本１１０万元，保定风帆机电设备有限责任公司和国营第四八二厂职工技协技术交流站投入各５万元。

上海风帆工贸公司自成立以来，主要从事蓄电池及其配件销售、蓄电池充电加液业务。后自２００６年起上海风帆工贸公司已无经营活动。现该公司现已无存续的必要，为更优化的的整合经营资源，风帆股份拟组成清算组对其进行清算，清算完毕后将其注销。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

风帆股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十九日

证券代码 ：６００４８２ 证券简称：风帆股份 公告编号：２０１０－０１９

风帆股份有限公司为控股子公司

申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：保定风帆光伏能源有限公司；

● 本次公司为保定风帆光伏能源有限公司申请综合授信担保金额为３０００万元（不含此数），为其担保累计金额为３０００万元（不含此数）；

●保定风帆光伏能源有限公司的外资股东美国艾密欧公司承诺，对保定风帆光伏能源有限公司向金融机构借款事宜，愿以美国艾密欧公司所持保定风帆光伏能源有限公司的股份作为反担保，担保比例为总担保额度的２５％。

● 公司对外担保累计金额为３０００万元（不含此数）。

● 公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

公司控股子公司保定风帆光伏能源有限公司因项目建设及生产运营需要，拟向金融机构申请综合授信人民币叁仟万元（不含此数），担保期限从融资发生之日开始至２０１１年１１月１日止，公司拟为上述授信提供连带责任保证，具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该事项无需股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

保定风帆光伏能源有限公司系由风帆股份有限公司和美国艾密欧公司（Ａｍｅｌｉｏ Ｓｏｌａｒ，Ｉｎｃ）共同出资组建的中外合资公司。公司位于保定高新区鲁岗路１９９号，主要从事非晶硅薄膜电池的研发、制造、销售及光伏系统的配套安装服务。截至２００９年１２月３１日止，公司注册资本１，０００万美元（折合人民币６，８３５万元），其中：风帆股份有限公司出资７５０万美元，占注册资本７５％，处于控股地位；美国艾密欧公司（Ａｍｅｌｉｏ Ｓｏｌａｒ，Ｉｎｃ）出资２５０万美元，占注册资本２５％。该项目计划投资１０，５００万人民币，其中建设投资９，４５０万人民币，铺底流动资金１，０５０万人民币。

主要财务状况：截至２００９ 年１２月３１日，保定风帆光伏能源有限公司的总资产为７，８６６．４４万元，负债总额为１，０３１．４０万元，净资产为６，８３５万元。

三、担保协议的主要内容

为保定风帆光伏能源有限公司此次提供的担保方式为连带责任担保，担保总金额为人民币３０００万元（不含此数），担保期限从融资授信发生之日开始至２０１１年１１月１日。为控制对外担保风险，保定风帆光伏能源有限公司的外资股东美国艾密欧公司出具了承诺书，对保定风帆光伏能源有限公司向金融机构借款事宜，愿以美国艾密欧公司所持保定风帆光伏能源有限公司的股份作为反担保，担保比例为总担保额度的２５％。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了保障子公司项目顺利实施，缓解流动资金短缺状况，支持子公司的快速持续发展，经过谨慎研究后做出的决定。由于保定风帆光伏能源有限公司是本公司的控股子公司，公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）等相关规定。其次，公司对本次担保采取了相应的反担保措施，有效控制了公司对外担保风险。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日前，公司无对外担保事项。本次担保发生后，公司累计对外担保发生额为３０００万元人民币（不含此数），无逾期对外担保。

六、备查文件目录

１．公司第四届董事会第四次会议决议；

２．保定风帆光伏能源有限公司２００９年审计报告；

３．美国艾密欧公司提供的反担保证明

风帆股份有限公司

董事会

２０１０年１０月２９日