证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１０－Ｄ０１１

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	恒世达昌、誉衡国际、百庚禹丰、健康科技、朱吉满、白莉惠、王东绪、杨红冰	公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司股东健康科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌和誉衡国际的股份，也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份；公司董事、副总经理杨红冰先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌的股份，也不由恒世达昌回购该部分股份。朱吉满先生、白莉惠女士、王东绪先生及杨红冰先生还承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇	承诺如果公司２００５年度、２００６年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的减按１５％的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效，本公司需要补缴税金、滞纳金、罚金或承担其它赔偿责任的，将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿，并承担连带责任；如公司在注射用盐酸吉西他滨侵权诉讼案件中败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用，恒世达昌将在公司实际支付该等赔偿金及费用之日起３０日内对本公司予以全额补偿，如恒世达昌未能全额补偿，将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任；如公司及经纬医药在哌拉西林钠舒巴坦钠侵权诉讼案件中败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用，恒世达昌将在公司及经纬医药实际支付该等赔偿金及费用之日起３０日内予以全额补偿，如恒世达昌未能全额补偿，将由朱吉满和白莉惠夫妇承担连带补偿责任	履行中

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	２，１６３，７０１，１２７．０７		４４２，４７６，８７３．２３		３８９．００％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，０５３，６６９，３６６．６２		２８７，５２９，４１８．１８		６１４．２５％
股本（股）	１４０，０００，０００．００		１０５，０００，０００．００		３３．３３％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１４．６７		２．７４		４３５．４０％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１３７，５６９，３５８．０３	３７．２８％		３７３，７１４，５８０．９３		３７．９２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３４，５８４，５８２．３９	３２．４９％		９７，６０８，３７６．４４		２９．８７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		３６，５２７，６０７．９９		－６４．５５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．２６		－７３．４１％
基本每股收益（元／股）	０．２５	０．００％		０．８４		１６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．２５	０．００％		０．８４		１６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	１．７０％	－１０．２０％		１０．９４％		－２６．０８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６８％	－９．９９％		１０．８１％		－２５．７９％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，４０２，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，０００．００
所得税影响额	－１７５，２５０．００
合计	１，２２５，７５０．００	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金增加１４８，１１５．４７万元，增长了１６８３．７９％，原因是募集资金到位且大部分尚未使用；

２、应收票据增加１２７．１９万元，增长了４２３．９６％，原因是客户交纳银行汇票尚未承兑；

３、预付账款增加９，０３９．７８万元，增长了１２５．６０％，主要为支付购买北京空港天瑞置业投资有限公司房产款９，７４８．８１万元；

４、其他应收款增加６，０２１．５９万元，增长了１２８．４８％，主要为支付代理产品保证金，以及支付销售人员借款；

５、存货增加１，７７６．６３万元，增长了７５．３８％，主要为增加代理产品库存；

６、在建工程增加５，４６８．３８万元，增长了３０１２．８８％，主要为募集资金项目工程已经开始建设；

７、无形资产增加９０３．２６万元，增长了５３．６８％，主要为本期新购得一块土地；

８、开发支出增加１５０．６４万元，增长了３１．４５％，是研发项目投入增加；

９、短期借款减少５，０００．００万元，减少了５４．３５％，原因是本期归还借款５，０００．００万元。

１０、其他应付款增加１，６６２．１５万元，增长了７０．７５％，主要是随销售规模增加，收取的货物保证金、客户保证金增加；

１１、应缴税金减少１，３５１．６０万元，减少了５３．７８％，主要是本期支付了上年应交税金；

１２、股本增加３，５００．００万元，增长了３３．３３％，是本期公开发行３，５００万股股票；

１３、资本公积增加１６３，３５３．１６万元，增长了３７３９５．９９％，是本期溢价公开发行３，５００万股股票，溢价扣除发行费后的增加额；

１４、营业收入增加１０，２７５．９３万元，增长了３７．９２％，自营及代理品种均较去年同期稳定增长；

１５、管理费用增加１，３００．１７万元，增长了５３．２７％，随销售规模增加而增加；

１６、所得税增加４８７．４０万元，增长了３０．９８％，随利润总额的增加而增加；

１７、销售商品、提供劳务收到的现金增加１１，７８６．９５万元，增长了３６．１６％，随收入增加而增加；

１８、收到的其他与经营活动有关的现金增加２，８９０．６５万元，增长了１７９．７０％，是本期收回部分代理产品的保证金。

１９、购买商品、接受劳务支付的现金增加９，５９２．９０万元，增长了６８．２５％，是与收入增长向匹配的原材料采购及代理产品采购增加；

２０、支付给职工以及为职工支付的现金增加８８７．４５万元，增长了５１．７０％，随公司生产、销售规模增加而增加，以及随人均工资水平增长而增加；

２１、支付的各项税费增加２，１９９．６６万元，增长了５５．６８％，本期支付上期应交税金，而上年同期应付税金较小，同时，本期收入规模增加，应缴税金随之增加；

２２、支付的其他与经营活动有关的现金增加８，６４９．４０万元，增长了２０７．１４％，主要原因是本期增加了代理保证金的支付，以及销售费用、管理费用的增加；

２３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加１２，１５３．６９万元，增长了２３０．１８％，主要是本期募集资金项目工程开始建设，投入增加，同时，使用募集资金支付购买北京办公楼房产支出９，７４８．８１万元；

２４、支付其他与筹资活动有关的现金增加１，５９２．０１万元，增长１００％，为本期ＩＰＯ相关支出。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１０年７月２９日，誉衡药业与北京空港天瑞置业投资有限公司签订合同，以空港ＭＡＸ企业园区部分房产作为北京分公司（营销中心）及研发中心办公地，合同总金额９，７４８．８１万元，报告期内已经支付完毕，目前标的房产已经交付。由于标的房产所在园区整体尚未建设完毕，暂时不能办理产权登记。因此截至报告期末房产证尚未取得房产证明，尚需等待园区整体取得房产后，为单独房产办理产权登记。

２０１０年７月２２日，誉衡药业与罗伯特博世有限公司签订德国进口安瓿洗、烘、灌生产线采购合同，合同总金额１８２万欧元，截至报告期已支付３０％首付款５４．６万欧元，余款在合同签订后的三个月内支付。

２０１０年７月２３日，誉衡药业与博士包装技术（杭州）有限公司签订２条西林瓶灌装生产线采购合同，合同总金额２，２４０万元，截至报告期已支付９０％定金２，０１６万元，余款凭双方签署的ＦＡＴ合格验收报告和发货通知支付。

２０１０年７月２５日，誉衡药业与上海东富龙科技股份有限公司签订ＤＧＩ型真空冷冻干燥机及自动进出料系统采购合同，合同总金额为２，４６０万元，截至报告期已支付３０％ 预付款７３８万元，在发货前支付合同总金额的５５％，设备调试合格运行６个月后支付１０％，设备调试合格后１８个月内支付５％ 。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	５，９１２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	３，９９９，９３６	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	１，９８１，７８８	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	１，７０２，８１２	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	１，３５２，１８９	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	１，１００，０００	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	１，００９，３３５	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	６９８，３１２	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	６２８，３１５	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	４９９，９８２	人民币普通股
中国银行－华安行业轮动股票型证券投资基金	４４２，５７０	人民币普通股

３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

２０１０年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２００９年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１３０，２３５，１１３．２０
业绩变动的原因说明	公司主要自营产品较去年同期稳步增长；代理产品终端进一步深入，新进品种快速实现市场覆盖。同时，部分代理产品进入多个省市的地方医保目录，预计目录执行后将获得较快的增长。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人：朱吉满

２０１０年１０月２８日

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１０－Ｂ００５

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月１５日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第十九次会议的通知》。２０１０年１０月２７日，在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｅ座１２层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司拟使用２００万元用于捐助１００所希望小学图书馆的议案》；

同意公司使用２００万元作为援助资金，在黑龙江省境内的１００所希望小学实施爱心捐助，建立百所“誉衡爱心图书馆”，每所图书馆投入约为２万元，以购买实物形式进行捐赠。此项行动自２０１０年１０月２８日起逐步实施，两年内全部完成。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》；

会议审议并通过了公司２０１０年第三季度报告正文及全文，公司２０１０年第三季度报告将在２０１０年１０月２８日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

２０１０年１０月２７日

证券代码：００２４３７ 股票简称：誉衡药业 编号：２０１０－Ｃ００６

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于２０１０年１０月１５日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于２０１０年１０月２７日在北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城公Ｅ座１２层公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议并通过《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》，并就上述议案发表意见：

公司２０１０年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１０年１－９月的财务及经营状况。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会

２０１０年１０月２７日