§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人郝立群及会计机构负责人（会计主管人员）戴智君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	９９９，９５０，６９５．８９		５７５，６５４，０２５．２２		７３．７１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６４５，９０５，５４２．１０		１６２，７９３，１９２．２６		２９６．７６％
股本（股）	１０７，０００，０００．００		８０，０００，０００．００		３３．７５％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．０４		２．０３		１９７．５４％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２３３，９２７，２１１．１６	１．０６％		４１１，６７０，２９０．０５		１．４６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６，５８５，６６８．４０	０．９５％		１９，３１２，３４９．８３		１．３２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		－１７３，３６３，８３９．００		－３，０５９．３０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		－１．６２		－２，４１８．５７％
基本每股收益（元／股）	０．１５５	－２４．３９％		０．１９７		－１７．２３％
稀释每股收益（元／股）	０．１５５	－２４．３９％		０．１９７		－１７．２３％
加权平均净资产收益率（％）	３．３１％	－６８．５７％		３．８４％		－６８．３１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．９１％	－７１．９４％		３．４４％		－７０．０３％

３、２０１０ 年５ 月２６ 日，公司及本公司全资子公司广西国创道路材料有限公司分别接到湖北省杭瑞高速公路阳新至通城段建设项目部发出的中标通知书。根据中标通知文件，本公司被确定为杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青采购ＬＱ０３ 合同段中标人，中标金额为：人民币６６，５７１，４２８．００ 元；本公司全资子公司广西国创道路材料有限公司被确定为杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青采购ＬＱ０４ 合同段中标人，中标金额为：人民币１０５，９０３，１００．００ 元，两合同段中标总金额为：人民币１７２，４７４，５２８．００ 元，该事项已于２０１０年５月２７日在证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网上公告（公告编号：２０１０－０１５），ＬＱ０３、ＬＱ０４合同段均已按公告披露的时间供货。 ４、２０１０ 年６ 月２８ 日，公司接到湖北省杭瑞高速公路阳新至通城段建设项目部发出的中标通知书。根据中标通知文件，本公司被确定为杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青采购ＬＱ０５ 合同段中标人，中标金额为：人民币１０３，３７６，０００．００ 元，该事项已于２０１０年６月２８日在证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网上公告（公告编号：２０１０－０１９）该项目已按公告批露的时间供货。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳市前景科技投资有限公司、周红梅	受实际控制人高庆寿先生控制的本公司控股股东国创集团及本公司股东湖北长兴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳前景及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。同时担任公司董事的周红梅还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	严格按照承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，０００，０００．００	上市财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１０，２００．００
所得税影响额	－２９８，４７０．００
合计	１，６９１，３３０．００	－

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１２，４３７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
桂林	１，７６９，９００	人民币普通股
何怀斌	３２８，１３７	人民币普通股
胡兰	２４９，７２９	人民币普通股
陈南京	２４０，０９４	人民币普通股
沈丽娟	２１７，６００	人民币普通股
朱国秋	１７８，３３０	人民币普通股
麦伟东	１６５，８００	人民币普通股
张敏霞	１３５，２３８	人民币普通股
鄢建人	１１０，０９０	人民币普通股
谢嘉宁	１０２，８００	人民币普通股

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（１１）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２２３．１３％，主要是报告期支付募投项目资金所致。 （１２）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１６７５．５５％，主要是公司发行新股募集资金所致。

３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

２０１０年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－３０．００％	～～	１０．００％
２００９年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	３５，０９８，１０７．６０
业绩变动的原因说明	不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二○一○年十月二十七日

证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１０－０３７

湖北国创高新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１０年１０月２７日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１０年１０月２０日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事８名，实际参加表决的董事８名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

１、会议以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

公司三季报正文刊登在２０１０年１０月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，全文刊登巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２、会议以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》。

同意公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保。

本议案需提交股东大会审议。

３、会议以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开二○一○年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于２０１０年１１月１２日在公司会议室召开公司２０１０年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见２０１０年１０月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１０ 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一○年十月二十七日

证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１０－０３９

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事会第六次会议决议，定于２０１０ 年１１月１２ 日召开公司２０１０ 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１０ 年１１月１２日（星期五）上午１０ 时

２、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１０ 年１１月８日

二、会议议题

审议《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》

三、出席会议对象：

１、截至２０１０ 年１１月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１０ 年１１月１１ 日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记办法：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

３、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：４３００７４

五、其他事项：

１、会议联系人：邹汉琴

联系电话：０２７－８７６１７３４７－６０５

传 真：０２７－８７６１７３４６

地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼

邮编：４３００７４

２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一○年十月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司２０１０ 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
１	审议《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》

委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１０－０３９

湖北国创高新材料股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）

● 本次担保数额：人民币７０００万元

● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币１７０００万元

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

公司的子公司广西国创因业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司钦州分行申请７０００万元的综合授信，需公司为其提供担保。

２０１０年１０月２７日，公司三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》，同意为广西国创在中国建设银行股份有限公司钦州分行申请７０００万元综合授信提供担保，担保期限为一年。

根据《公司对外担保制度》相关规定，本次担保需经公司股东大会审议通过。

该事项已经公司三届董事会第八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

单位名称：广西国创道路材料有限公司

注册地址：钦州港勒沟作业区

法定代表人：高涛

注册资本：４０００万元人民币

主要经营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有１００％股权。

截至２００９年１２月３１日，广西国创总资产为７８２３．６２万元，总负债３２９０．３０万元，资产负债率４２．０６％（以上数据为公司２００９年度经审计数据）。

三、董事会意见

公司于２０１０年１０月２７日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议通过后实施。股东大会会议通知另行公告。

四、担保事项的理由及对公司的利益和风险

广西国创成立至今，业务发展迅速，经营状况良好，公司董事会认为该公司能控制风险，具有较好的偿债能力，为了保证更好地开拓广西市场，同意为该公司本次授信提供担保并承担连带责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币１７０００万元，全部为对子公司的担保，占公司２００９年度经审计合并报表净资产的１０１％，无逾期对外担保。

六、备查文件目录

１、公司第三届董事会第八次会议决议文件；

２、被担保人营业执照复印件。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日

　证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１０－０４０