§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人许健、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人（会计主管人员）杜光辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	１０，２２１，４７７，０１３．６７		８，１４６，２５１，６９１．００		２５．４７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，６４４，２７９，５２７．９９		１，７９３，３４６，３４４．６７		－８．３１％
股本（股）	１，１１０，１３３，２９１．００		１，１１０，１３３，２９１．００		０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．４８		１．６２		－８．６４％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２，２５２，３０３，０４９．５０	７２．６７％		５，４１７，３００，１５２．９４		６５．８８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１６５，３４３，９２０．０５	－４０１．４８％		－１４８，７５１，６６６．５２		－３，２００．５７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		－１６６，２９０，６２８．１３		－３３６．３３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		－０．１５		－３５０．００％
基本每股收益（元／股）	－０．１４９	－４０４．０８％		－０．１３４		－３，４５０．００％
稀释每股收益（元／股）	－０．１４９	－４０４．０８％		－０．１３４		－３，４５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	－９．６７％	－１２．８３％		－８．６５％		－８．９３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－９．６８％	－１２．９０％		－１０．６２％		－８．８１％

（１６）资产减值损失本期比上期减少的主要原因是，本年应收款项计提的坏账减少。 （１７）所得税费用本期比上期增加的主要原因是，本期实现利润冲回已确认的递延所得税资产，造成的递延所得税费用增加。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，９０６，４０８．７７
债务重组损益	４０，０９５，２０４．１３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２１３，２８９．４７
合计	４２，７８８，３２３．４３	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２０１，２７６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	４２３，７８５，１０７	人民币普通股
刘明洋	２，７５０，０００	人民币普通股
罗文星	２，５００，１６０	人民币普通股
徐双全	２，５００，０００	人民币普通股
西安国际信托有限公司－信集长七	２，５００，０００	人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司	２，２９２，１７９	人民币普通股
中融国际信托有限公司－非凡结构化１号	２，１８８，０９７	人民币普通股
张奇华	２，１２９，５９７	人民币普通股
徐克任	２，０２３，２００	人民币普通股
邓威	１，８７２，８３９	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１０年０１月１９日	公司证券部	电话沟通	宏源证券	公司生产经营情况
２０１０年０３月２４日	公司证券部	实地调研	格林期货	公司生产经营情况
２０１０年０６月２９日	公司证券部	实地调研	哈尔滨市汇鑫源	公司生产经营情况
２０１０年０６月３０日	公司证券部	实地调研	富国基金	公司生产经营情况
２０１０年０９月２３日	公司证券部	实地调研	广发证券	公司生产经营情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长：许健

葫芦岛锌业股份有限公司

２０１０年１０月２６日

股票代码：０００７５１　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：２０１０－０２６

葫芦岛锌业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１０年１０月２６日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式举行。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事９人、实到会董事９人，公司监事和高管人员出席会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长许健主持。

会议表决通过如下决议：

１．审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

表决结果：同意票９ 票；反对票 ０ 票；弃权票０ 票。

２．审议通过了《关于以公司资产抵押贷款的议案》

公司拟以公司部分固定资产－机器设备（ＩＳＰ系统）为抵押，向中国进出口银行大连分行贷款１０００万美元，本次抵押的机器设备共计３７１９台，评估价值为２９０００．９１７９万元人民币，抵押期限一年。截止到目前为止，公司抵押、质押资产共计２０．７亿元，占公司２００９年经审计净资产的１１５．５％。本次公司资产抵押是为了公司获得流动资金贷款，在贷款还清后，其对应的资产抵押自行解除，因此对公司不构成风险。

表决结果：同意票 ９ 票；反对票 ０ 票；弃权票０ 票。

３．审议通过了公司《关于发行短期融资券的议案》

根据公司发展的需要，公司拟发行短期融资券筹集一定数量的经营资金。发行方案如下：

（１）发行规模不超过７亿元人民币。

（２）发行期限：公司在获得中国银行间市场交易商协会下发的接收注册通知书之日起在注册有效期之内分期发行，单笔期限不超过一年。

（３）发行利率：根据中国银行间债券市场市场招标、簿记建档确定。

（４）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者。

（５）主承销商：渤海银行股份有限公司。

（６）募集资金用途：补充生产经营资金及改善负债结构。

（７）本方案有效期为股东大会通过后一年之内。

本议案需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理发行短期融资券具体事宜。

表决结果：同意票９ 票；反对票 ０ 票；弃权票０ 票。

４．审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１０年１１月１２日召开２０１０年度第一次临时股东大会，审议公司《关于发行短期融资券的议案》，具体内容详见《葫芦岛锌业股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票９ 票；反对票 ０ 票；弃权票０ 票。

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

２０１０年１０月２６日

股票代码：０００７５１　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：２０１０－０２８

葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：会议由公司董事会召集

２．公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

３．会议召开时间：２０１０年１１月１２日１４：００ 时

４．会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

５．出席对象：

（１）截至２０１０年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

审议公司《关于发行短期融资券的议案》；

上述议案详细内容见公司第六届董事会第九次会议决议公告，已刊登在２０１０年１０月２８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

１．登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

２．登记时间：２０１０年１１月１２日１３：００－１４：００。

３．登记地点：锌业股份股东大会现场。

四、有关事项

１、会议联系方式

联系电话：０４２９－２０２４１２１

公司传真：０４２９－２１０１８０１

邮政编码：１２５００３

联系人：张正东、刘建平

２、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

３、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４ 号

邮政编码：１２５００３

公司网址：ｗｗｗ．ｈｌｄｘｙｇｆ．ｃｏｍ

Ｅ－ｍａｉｌ：ｘｙ＠ｈｌｄｘｙｇｆ．ｃｏｍ

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

２０１０年１０月２６日

附件：

委 托 书

兹委托 先生／女士代表我本人出席葫芦岛锌业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：２０１０ 年 月 日

　证券代码：０００７５１ 证券简称：锌业股份 公告编号：２０１０－０２７