证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１０－０２８

　深圳莱宝高科技股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）梁新辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

	２０１０．９．３０	２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	２，２９１，６１１，４３９．２８	２，０７９，１１７，５７２．７４		１０．２２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，８７７，３０４，１２４．２１	１，６８６，９６７，５５１．５０		１１．２８
股本（股）	４２８，８５４，４００．００	３２９，８８８，０００．００		３０．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．３８	５．１１		－１４．２９
	２０１０年７－９月	比上年同期增减 （％）	２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	３２３，６３２，２２１．２１	８６．３５	７９８，８１０，６７５．１５		８６．７４
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１５，２４５，６３５．１５	１６９．２５	２７１，２９１，０１４．０２		１５４．２４
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－	３５８，４７９，７７０．２６		１５６．４８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－	０．８３５９		９７．２９
基本每股收益（元／股）	０．２６８７	１６９．２４	０．６３２６		１５４．２６
稀释每股收益（元／股）	０．２６８７	１６９．２４	０．６３２６		１５４．２６
加权平均净资产收益率（％）	６．７４	增加５．００个百分点	１５．２５		增加８．５５个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（％）	６．７４	增加５．００个百分点	１５．０８		增加８．５１个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	２，５９１，３７０．０２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７６４，５０５．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１４，７４４．５７
所得税影响额	－１６６，２８８．８１
少数股东权益影响额	－１６，４３３．５６
合计	３，１５８，４０８．０８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）	１０，２３２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国机电出口产品投资有限公司	１０２，８１９，６００	人民币普通股
深圳市市政工程总公司	５４，２６２，２９１	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	２０，４４５，５５６	人民币普通股
山水控股集团有限公司	１２，８０７，５１２	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	７，４９０，２８４	人民币普通股
中国农业银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	６，０００，０００	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	５，７６２，５５４	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	５，２００，８７６	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	５，０００，０００	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	４，４５２，８１７	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、与期初比较，本期末：

１、货币资金增加９，２５６．５９万元，增加１２．０８％，主要系销售收款增加所致；

２、应收票据减少５，１６９．８０万元，减少６４．０６％，主要系票据到期收款而减少；

３、应收账款增加６，３１１．５１万元，增加４０．１４％，主要系销售收入增加导致信用期内应收货款相应增加所致；

４、预付款项增加３，６２５．０２万元，增加１，４９２．７６％，主要系按合同预付进口设备款增加所致；

５、应收利息增加４９２．５２万元，增加６２．６４％，系未到期收款的存款利息增加所致；

６、存货增加３，２７３．１５万元，增加５７．９７％，主要系生产经营中库存及储备的增加所致；

７、可供出售金融资产减少１，８９６．００万元、递延所得税负债减少４１７．１２万元，分别减少２８．０６％、３２．９４％，系可供出售金融资产公允价值下降而减少；

８、固定资产增加３，１２６．１９万元，增加４．２７％，主要系完工结转镀膜、光刻生产线与计提折旧综合影响增加所致；

９、在建工程增加３，４６２．６６万元，增加７２．１４％，主要系触摸屏项目待安装设备增加；

１０、无形资产减少１，２４４．８９万元，减少７．８９％，主要系报告期摊销技术服务费而减少；

１１、短期借款减少３，４１４．１０万元，减少１００．００％，系报告期内归还５００万美元到期借款而减少；

１２、应付账款增加１，７０９．２３万元，增加２１．６７％，主要系报告期材料采购增加导致信用期内应付货款增加所致；

１３、应付职工薪酬增加８３２．４６万元，增加４９．７６％，主要系员工人数增加与业绩增长相应计提的绩效薪酬增加所致；

１４、应交税费增加６６６．２６万元，增加４４．３９％，主要系报告期企业所得税增加所致；

１５、应付股利减少３３７．５０万元，减少１００．００％，系报告期支付现金股利而减少；

１６、其他应付款增加１７５．６７万元，增加５９．３５％，主要系报告期收到研发资助资金１５０万元尚未使用；

１７、一年内到期的非流动负债增加１４，８３８．７３万元，增加５４３．２９％；长期借款减少１１，５２１．０９万元，减少８３．９０％；主要系１８．６１亿日元借款转入一年内到期的非流动负债影响所致；

１８、实收资本增加９，８９６．６４万元，增加３０．００％，系经２００９年度股东大会决议，用资本公积金转增股本，每１０股转增３股所致；

１９、资本公积减少１１，３７５．５２万元，减少１４．２７％，系资本公积金转增股本与可供出售金融资产公允价值下降后减少综合影响所致；

２０、未分配利润增加２０，５３１．３４万元，增加５２．５０％，主要系报告期实现的净利润增加与分配现金股利综合影响所致。

二、与上年同期（２００９年１－９月）比较，本期：

１、营业收入增加３７，１０５．３６万元，增加８６．７４％，主要系新增触摸屏产品销售及ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒产品销量增加所致；

２、营业成本增加１１，２９９．７４万元，增加４３．６３％，主要系新增触摸屏产品销售及ＴＦＴ－ＬＣＤ空盒产品销量增加而相应增加；

３、营业税金及附加增加２４２．８３万元，增加２，６２７．２３％，主要系本期出口业务的当期免抵税额增加影响所致；

４、销售费用增加３９７．２６万元，增加６４．３０％，主要系产品销售数量增加导致运费与包装费等增加所致；

５、管理费用增加２，８０５．０９万元，增加１００．８２％，主要系本期研发投入大幅增加所致；

６、财务费用增加７９１．３３万元，增加６１２．６１％，主要系是报告期的利息收入减少与汇兑损失增加综合影响所致；

７、资产减值损失增加２７０．３２万元，主要系信用期内的应收账款增加相应计提坏账准备增加所致；

８、所得税费用增加４，９２７．８５万元，增加１９３．１５％，主要系利润增加与企业所得税税率从２０％增长到２２％综合影响所致；

９、其他综合收益减少４，４８１．６８万元，主要系可供出售金融资产公允价值变动影响所致；

１０、经营活动产生的现金流量净额增加２１，８７１．２５万元，增加１５６．４８％，主要系报告期销售业绩增加和销售回款良好所致；

１１、投资活动产生的现金流量净额增加３，８６９．４６万元，主要系报告期支付设备款减少；

１２、筹资活动产生的现金流量净额减少６，０１１．２１万元，减少２０２．６６％，主要系报告期向银行借款筹资减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内，募集资金投资的触摸屏项目在已达设计产能基础上，经优化配置和优化工艺流程，进一步充分挖掘产能，该项目产能达到６万片／月。

２、报告期内，触摸屏技改项目开展顺利，已提前实现投产近达产；中大尺寸触摸屏项目正按计划进度开展中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	（１）中国机电出口产品投资有限公司 （２）公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员	（１）公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （２）公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。吉清、梁正和李国祥特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	－	－	－

３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

序 号	议 案 名 称	表 决 意 见
１	《投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
２	《补选公司董事的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
３	《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》	同意□ 反对□ 弃权□

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一〇年十月二十六日

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１０－０２９

深圳莱宝高科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室召开，会议通知和议案于２０１０年１０月２２日以电子邮件方式发出。会议应参加董事１１人，实际参会董事１１人，会议的召开、表决符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为，公司２０１０年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司２０１０年第三季度报告》全文于２０１０年１０月２８日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。

二、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》

《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。

三、审议通过制订《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度议案》

《公司防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。

四、审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》

《公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。

五、审议通过《关于投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目的议案》

根据四届四次董事会决议，公司投资建设中大尺寸电容式触摸屏项目正按进度开展中。

根据专业市场调查机构的研究数据，未来３～５年，具有多点触摸控制功能的电容式触摸屏的市场需求较好，尤其是以ｉＰａｄ平板电脑等新兴消费电子产品带来的中大尺寸电容式触摸屏市场需求将呈现良好的增长态势。从必要性和可行性等方面综合评估后，为更好地把握市场机遇、提高规模化成本竞争优势和市场竞争力，公司拟投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目，项目产品仍为中大尺寸电容式触摸屏，目标市场主要为平板电脑、ＧＰＳ导航仪、移动资讯终端等新兴消费类电子产品。

中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目计划总投资２５，０９３万元人民币，项目资金计划利用自筹资金解决。项目达产后，新增设计年产４００万片电容式触摸屏（以１０英寸计），预计２０１１年四季度建成投产。

通过拟实施该项目，将有利于提高中大尺寸电容式触摸屏的规模化成本竞争优势和市场竞争力，预计将给公司带来一定的经济效益。经综合评估，该项目存在中大尺寸电容式触摸屏价格下降、以及未来新进入厂商加剧行业竞争的风险，预计收益存在一定不确定性的风险。

有关该项目的详细信息参见２０１０年１０月２８日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年第一次临时股东大会材料》。

根据公司《章程》第一百一十一条之规定，年累计金额超出公司最近一个会计年度合并会计报表的净资产值２０％以上的投资事项为公司股东大会审批权限，因此，该议案需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。

六、审议通过《关于补选公司董事的议案》

经深圳市市政工程总公司推荐、公司董事会提名委员会审核，经审议，董事会同意提名宋杨先生为公司第四届董事会补选董事候选人。在公司董事会成员中，深圳市市政工程总公司提名的董事（包括宋杨先生在内）为２人，未超过半数。公司独立董事对该议案发表的独立意见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。宋杨先生简历附后。

该议案需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。

七、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》

会议定于２０１０年１１月１７日（星期三）上午９：３０，在公司三楼第五会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《公司召开２０１０年第一次临时股东大会通知》于２０１０年１０月２８日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次股东大会会议材料同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。

附：补选董事候选人简历

宋杨，男，１９６８年５月出生，硕士研究生，工程师。１９９０年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。２００５年６月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。２００９年１１月起，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理兼天健房地产开发公司总经理。未持有莱宝高科股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

２０１０年１０月２８日

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１０－０３０

深圳莱宝高科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室召开，会议通知和议案于２０１０年１０月２２日以电子邮件方式发出，应参加监事３名，实际参会监事３名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定，合法、有效。会议由监事会主席钟荣苹先生主持。经审议，会议以举手表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》

经审核，监事会认为，公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查工作是认真、全面的。公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的情形，也无“期间占用、期末返还”、关联交易非关联化、借款、代偿债务、代垫款项等方式变相占用上市公司资金的情况存在。新制定的《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》与《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司担保管理办法》等内控制度相结合，构成防范大股东及关联方资金占用的制约、管理、责任追究的长效机制。《公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司监事会

２０１０年１０月２８日

证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１０－０３１

深圳莱宝高科技股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司定于２０１０年１１月１７日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１０年１１月１７日（星期三）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１０年１１月１５日（星期一）

（三）召开方式：现场会议

（四）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号 深圳莱宝高科技股份有限公司三楼第五会议室

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１０年１１月１５日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目议案》

（二）审议《补选公司董事的议案》

（三）审议《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１０年１１月１６日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮编：５１８０５７

传真：０７５５－２６９８０２１２

四、其他事项

１、 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：杜小华、王行村

联系电话：０７５５－２６９８３３８３

特此通知

附：授权委托书

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

２０１０年１０月２８日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

２０１０年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长１２０％～１５０％
２００９年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１７６，６５７，９０７．３２
业绩变动的原因说明	２０１０年，随着消费类电子产品的市场需求渐好，公司产品市场需求亦呈较好的提升态势；实施项目顺利达产可望为公司全年业绩产生较好的利润贡献。

本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决。

本次委托有效期限：自签发之日起 天有效。

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持股数：

委托人股东账户： 受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

签署日期：２０１０年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。