证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１０－０１６

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）秦莉红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东高德电气、实际控制人黄立	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	报告期严格履行
	公司股东深圳晓扬、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	作为公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东高德电气、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东黄立	向公司出具了《避免同业竞争承诺函》	报告期严格履行
	公司自然人股东王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁	在与高德电气签订的《股份赠与协议书》中承诺，在受赠股份后未满５年，不得转让受赠股份，受赠股份后满５年未满８年的，转让总额不得超过受赠股份的５０％。

	２０１０．９．３０		２００９．１２．３１		增减幅度（％）
总资产（元）	２，４２０，１０８，１７０．１６		７０４，８９８，０７３．８５		２４３．３３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，３７７，９４５，６８３．８４		４５３，１１７，８２８．０２		４２４．８０％
股本（股）	３００，０００，０００．００		２２５，０００，０００．００		３３．３３％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．９３		２．０１		２９４．５３％
	２０１０年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１０年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	３１，４７８，５６３．０６	－７．４７％		２１８，０３６，３６９．４８		４．２７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，８８６，５０５．１２	－２０．６６％		７３，３１４，６５１．００		２．２６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－		６２５，４２１．２８		－９９．０９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－	－		０．００２１		－９９．３２％
基本每股收益（元／股）	０．０１	－５０．００％		０．３０		－６．２５％
稀释每股收益（元／股）	０．０１	－５０．００％		０．３０		－６．２５％
加权平均净资产收益率（％）	０．２２％	－１．０５％		８．１４％		－１１．２５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２２％	－１．０５％		８．１４％		－１１．２４％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２０１０年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	０％	～～	３０．００％
２００９年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１３７，８０４，９１１．０９
业绩变动的原因说明	公司生产经营情况正常，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为０％－３０％。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

１、货币资金期末余额为１，７０４，０６１，９９６．９３元，较期初余额增长１８９６．８０％，主要是由于报告期ＩＰＯ资金到位所致。

２、应收票据期末余额为１０，０６５，５００．００元，较期初余额增长１０６．９２％，主要是由于报告期采用票据结算方式增加所致。

３、应收账款期末净值为３０９，６６３，５００．８４元，较期初净值增长比例为３１．６５％，主要是由于报告期收入增加和国内政府装备单位客户的回款周期较长所致。

４、预付款项期末余额为４２，３４１，４２８．９９元，较期初余额减少３０．３２％，主要是由于上年末公司预付的大额采购合同的货物到库减少预付款所致。

５、应收利息期末余额为５，１１７，３２６．０２元，较期初余额增加１００％，是由于报告期将超募资金以存单方式存放按期计提利息所致。

６、在建工程期末余额为３，４１７，６０７．１０元，较期初余额增加２７４．４１％，主要是由于报告期公司募集资金投资项目投入增加所致。

７、递延所得税资产期末余额为３，０４４，８２６．８２元，较期初余额增加３９．２１％，主要是由于报告期应收账款较期初增加计提坏帐准备所致。

８、短期借款、应付利息和长期借款期末余额为０元，较期初余额减少１００％，是由于报告期以超募资金偿还银行贷款所致。

９、预收账款期末余额为４，５９０，７４３．４３元，较期初余额减少３１．４７％，主要是由于报告期部分预收账款转销售所致。

１０、应付职工薪酬期末余额为６３６，６１８．７２元，较期初余额减少６９．２８％，主要是由于９月份提前发放当月工资所致。

１１、应交税费期末余额为１，００９，３１６．８６元，较期初余额减少８５．９１％，主要是由于报告期内上缴上年度税费所致。

１２、其他应付款期末余额为１１，６９４，６２２．６３元，较期初余额增加３７８５．６９％，主要是由于报告期ＩＰＯ发行费用部分项目尚未支付完毕所致。

１３、股本期末余额为３００，０００，０００．００元，较期初余额增加３３．３３％，是由于ＩＰＯ发行增加股本金所致。

１４、资本公积期末余额为１，７８２，８８９，６００．４９元，较期初余额增加２６８６８．４４％，是由于报告期发行股票收到股本溢价所致。

１５、未分配利润期末余额为２６２，２９１，９７０．７１元，较期初余额增加３３．８９％，是由于报告期盈利所致。

二、利润表项目：

１、营业税金及附加发生额为２，１２６，３１８．６８元，较上年同期减少３２．５５％，主要是由于报告期应交增值税减少所致。

２、财务费用发生额为４３９，８９４．１８元，较上年同期减少９１．２９％，主要是由于银行贷款减少及超募资金利息收入增加所致。

３、资产减值损失发生额为５，５３８，９５２．３４元，较上年同期增加３４２．１１％，主要是由于应收账款增加计提坏帐准备所致。

４、营业外支出发生额为５８，７２２．１１元，较上年同期减少６７．３０％，主要是由于上年同期发生对外捐赠，而本报告期无此项目所致。

三、现金流量表项目：

１、报告期经营活动产生的现金流量为６２５，４２１．２８元，较上年同期减少６７，９２９，１６１．５２元，主要系２００９年及报告期公司销售的主要客户是国内政府装备单位，这些客户实力雄厚且信用等级高，所以公司给予其信用政策，回款周期较长所致。

２、报告期投资活动产生的现金流量为－２８，２４３，０２４．２５元，较去年同期减少２２，２７８，０００．７５元，主要系报告期募集资金投资项目投入增加所致。

３、报告期筹资活动产生的现金流量为１，６４５，４２５，４８２．１５元，较去年同期增加１，６６３，４１７，９３４．２７元，主要系报告期内股票发行收到投资款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８，２７５．３３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５８，７２２．１１
所得税影响额	７，５６７．０２
合计	－４２，８７９．７６	－

３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	１４，２９５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		３，０１１，０７９	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		２，４９９，９２７	人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金		２，２００，０００	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金		１，９０４，０４２	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金		１，５９９，９３３	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		１，５３７，０７７	人民币普通股
中信证券股份有限公司		１，２９０，４０１	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		１，２００，０００	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		１，１３６，０７６	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		９７９，２９２	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一〇年十月二十八日

证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１０－０１５

武汉高德红外股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司第一届董事会第二十二次会议通知于２０１０年１０月２１日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１０年１０月２６日上午以通讯方式召开。会议应参加表决７人，实际参加表决７人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议表决形成以下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１０年第三季度报告》。

《２０１０年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

同意将公司的注册地址由湖北省武汉市洪山区珞瑜路５４６号变更为：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路６号；邮政编码由４３００７９变更为：４３０２０５。

本议案将提请２０１０年第三次临时股东大会审议。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于修改公司章程的

议案》。

由于公司注册地址变更，同意对公司章程做如下修改：

原文：

第五条

公司住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜路５４６号

邮政编码：４３００７９

修改为：

第五条

公司住所：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路６号

邮政编码：４３０２０５

本议案将提请２０１０年第三次临时股东大会审议。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１０－０１７

武汉高德红外股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会决定于２０１０年１１月１２日召开２０１０年第三次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

（一）会议召开时间：２０１０年１１月１２日上午９：００

（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路２６号公司三楼会议室

（三）会议表决方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议审议议题：

１、审议《关于变更公司注册地址的议案》

２、审议《关于修改公司章的议案》

（以上议案内容详见２０１０年１０月２８日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第一次董事会第二十二次会议决议的公告（公告编号：２０１０－ ０１５号）》）

（六）股权登记日：２０１０年１１月８日

（七）会议出席对象：

１、截止２０１０年１１月８日下午１５：００证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）参加表决；

２、公司董事、监事及高级管理人员。

（八）登记方法：

１、请符合上述条件的股东或代理人于２０１０年１１月１０日星期一，上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路２６号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。

２、联系方式：

信函地址：武汉市洪山区书城路２６号

邮政编码：４３００７０

电话：０２７－８７６７１９２８

传真：０２７－８７６７１９２８

联系人：陈丽玲 王晓丽

特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 　　 先生（女士）代表本人出席武汉高德红外股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使代表决权。

委托人（签字）：　　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托书签发日期：

委托人持股数：　　　委托有效期：

对本次临时股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：请注明如委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。