本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　江西长运股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年１０月１８日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共７人，代表有表决权的股份数 ７９，８５５，８２９股，占本公司股份总数的４３％。会议由董事长葛黎明先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：

　（一）、《关于转让三宗土地使用权及地上建筑物的议案》

　在对该议案进行表决时，关联股东江西长运集团有限公司回避表决，表决情况如下：

　同意７，６６９，６７６股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 ９９．８８ ％

　反对 ０ 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 ０ ％

　弃权９，３００ 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 ０．１２ ％

　表决结果：通过。

　（二）、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》

　表决情况如下：

　同意７９，８５５，８２９ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００ ％

　反对０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％

　弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％

　表决结果：通过。

　（三）、《关于选举梁广鸿先生为公司第六届董事会董事的议案》

　按照《公司章程》的规定，董事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式增选梁广鸿先生为公司第六届董事会董事。具体表决结果如下：

　梁广鸿先生

　同意７９，８５５，８２９ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００ ％

　表决结果：通过。

　（四）、《关于选举郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会监事的议案》

　按照《公司章程》的规定，监事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式逐名表决增选郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果如下：

　郭玉瑞先生

　同意７９，８５５，８２９ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００ ％

　表决结果：通过。

　徐志芳女士

　同意７９，８５５，８２９ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００ ％

　表决结果：通过。

　三、律师见证情况：

　北京市天元律师事务所吴冠雄律师、池晓梅律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　江西长运股份有限公司

　二零一零年十月十八日