本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月１６日１０：００在长春市经开区浦东路４４８８号吉林高速四楼会议室召开了第一届董事会２０１０年第五次临时会议，应参会董事七人，实到五人，韩增义董事和陈守东独立董事因工作原因未出席会议，分别委托王彦春董事和刘庆久独立董事参加会议并行使表决权。公司３名监事及其他高级管理人员列席了会议。

　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　一、关于长平高速公路五里坡段应急工程的议案

　长平高速公路五里坡段应急工程位于吉辽两省交界至五里坡收费站路段，由于交通量增长，导致五里坡收费站经常堵车，为缓解交通通行压力，经吉林省发改委批复，同意建设五里坡段应急工程，该工程２．２公里，估算投资１．６亿元。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　二、关于长平高速公路刘房子段抢险工程的议案

　为确保长平高速公路刘房子段行车安全，经吉林省发改委批复，同意建设长平高速公路刘房子段抢险工程，该工程２．３７７公里，估算投资９２５１万元。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　三、关于长平高速公路改扩建有关工作的议案

　董事会授权经营班子开展长平高速公路改扩建前期工作，待该项目经吉林省和国家有关部门核准后，按照公司相关规定履行审批程序。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　四、关于收购长春高速公路有限责任公司３６．２％股权的议案

　同意以不高于２．６亿元的收购价格受让长春市高等级公路建设有限责任公司持有的长春高速公路有限责任公司３６．２％股权。待与出让方签署正式协议后，再按照相关规定履行披露义务。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、关于对长春绕城高速公路改建腾飞互通立交工程建议的议案

　腾飞互通立交工程位于公司控股子公司长春绕城高速公路路段，是长春市西部及西南部通往沈阳方向的主要出入口，目前随着交通量增长，已不能满足交通需要。同意对长春绕城高速公路改建腾飞互通立交工程的建议，按照公司委托设计单位的工可报告，该工程预计３．７７亿元。具体出资比例和建设模式，由公司与政府有关部门协商确定后，再按照相关规定履行披露义务。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　六、关于对长春绕城高速公路新建硅谷互通立交工程建议的议案

　根据长春市城市中心道路规划，拟新建硅谷互通立交工程，该工程位于公司控股子公司长春绕城高速公路路段。同意对长春绕城高速公路新建硅谷互通立交工程的建议，按照公司委托设计单位的工可报告，该工程预计４．６５亿元。具体出资比例和建设模式，由公司与政府有关部门协商确定后，再按照相关规定履行披露义务。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　七、关于成立房地产开发公司的议案

　为增加公司效益增长点，决定成立公司控股的房地产开发公司，与吉林省建设集团有限公司初步达成合作意向。拟成立的房地产开发公司注册资本３０００万元，其中：公司出资２７００万元，占股权比例９０％，吉林省建设集团有限公司出资３００万元，占股权比例１０％。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　八、关于成立物业公司的议案

　为提高公司后勤管理服务和管理水平，决定成立物业公司，与吉林宏运公路工程股份有限公司初步达成合作意向。拟成立的物业公司注册资本５０万元，其中：公司出资４５万元，占股权比例９０％，吉林宏运公路工程股份有限公司出资５万元，占股权比例１０％。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　九、关于提请召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案

　授权董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

　表决结果 ７票同意、 ０票反对、 ０票弃权

　吉林高速公路股份有限公司

　董事会

　２０１０年１０月１６日