本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年９月１８日以书面方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于２０１０年９月２８日上午８：３０在天津赛象酒店会议室召开。本次会议由公司董事长张芝泉先生主持，会议应出席的董事五名，实际出席的董事四名， 独立董事刘维女士因出差在外委托独立董事何悦女士出席本次董事会并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　一、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

　选举张建浩先生为公司第四届董事会副董事长。张建浩先生担任副董事长的任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　二、会议以５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议并通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报，人员简历详见附件。

　特此公告。

　天津赛象科技股份有限公司董事会

　２０１０年９月２９日

　附 件：

　１．公司副董事长简历

　张建浩先生：１９６０年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。１９８６年—２００７年曾先后担任天津市橡胶工业公司技改处技改科负责人、天津橡塑机械厂工程师、天津市橡塑机械联合有限公司执行董事、天津赛象科技股份公司董事长。２００７年—２０１０年任天津赛象科技股份有限公司董事、总经理。现持有公司股票６，５１０，０００股。张建浩先生与本公司董事长张芝泉先生系父子关系，持有本公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司６６．６６％的股权。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。