特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第七届二次董事会于２０１０年９月２７日（星期一）以书面会议形式召开。会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

　１、审议批准《关于为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司融资提供担保的议案》

　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

　董事会同意公司为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司建设项目借款提供全额担保，担保额度不超过人民币５．８亿元。

　有关担保事项的详细情况，待担保协议内容拟定后另行发布公告。

　２、审议批准《关于为重庆渝能产业（集团）有限公司融资提供担保的议案》

　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

　鉴于公司全资子公司渝能（集团）有限责任公司（“渝能集团”）直接、间接持有重庆渝能产业（集团）有限公司（“渝能产业公司”）９６．８０％的股权，同意渝能集团为渝能产业公司２０１０年度银行借款提供全额担保，担保额度不超过人民币１亿元。

　有关担保事项的详细情况，待担保协议内容拟定后另行发布公告。

　３、审议批准《关于为开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司融资提供担保的议案》

　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

　董事会同意公司按４９％的股权比例为开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司２０１０年度银行借款提供担保，担保额度不超过人民币２．１亿元。

　有关担保事项的详细情况，待担保协议内容拟定后另行发布公告。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　２０１０年９月２８日