本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　２０１０年９月２６日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：“股份公司”或“公司”）与上饶银行南昌分行订立《上饶银行授信合同》（编号：Ｓ２０３６２０１００８０４０１３）。授信金额为捌仟万元，期间为壹年。即日，公司子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）根据授信合同以及相关要求为此授信与上饶银行南昌分行订立了《上饶银行最高额保证合同》（编号：Ｂ２０３６２０１００８０４０１４），承担连带责任保证。公司第五届董事会第二次会议审议、２００９ 年度股东大会批准了上述事项。

　二、被担保人情况说明

　１、江西万年青股份有限公司是１９９７ 年９ 月在深圳证券交易所上市的水泥板块上市公司，公司唯一持有５％以上股份的股东是江西水泥有限责任公司。注册地：江西省工商管理局，法定代表人：刘明寿，经营范围：硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售。

　２、股份公司、南方万年青股权结构图

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　三、担保协议的主要内容

　保证人：江西南方万年青水泥有限公司

　债权人：上饶银行南昌支行

　债务人：江西万年青水泥股份有限公司

　合同名称：上饶银行最高额保证合同

　《上饶银行最高额保证合同》的主要条款如下

　１、本合同为最高额保证，保证人自愿为债务人自２０１０年９月２６日至２０１１年９月２６日止，在债权人办理约定的各类业务，实际形成的债权额度折合人民币捌仟万元提供担保。

　２、保证合同的范围包括债务人依主合同与债权人发生的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等债权人实现债权的一切费用。

　３、争议的解决，本保证合同发生纠纷，合同各方应协商解决，协商不成的，应选择向贷款人所在地人民法院提起诉讼。

　四、董事会意见

　公司第五届董事会第二次临时会议审议通过《关于公司及控股子公司追加２０１０年度新增银行综合授信的议案》、《关于公司及其控股子公司追加２０１０年度新增贷款担保的议案》，并经公司２００９ 年度股东大会批准，本次担保在授权额度范围内。本次担保在授权额度内。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前为止，公司累计实际担保（仅限于母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额是１７５，３２０．００ 万元，占公司最近一期经审计净资产的８４．９３％，不存在逾期担保。

　六、备查文件

　１、相关合同：《上饶银行授信合同》、《上饶银行最高额保证合同》。

　２、董事会决议和股东会决议。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一〇年九月二十七日