本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１０年９月２７日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕１３２７号），核准公司非公开发行不超过６２００万股新股，核准文件自核准发行之日起６个月内有效。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次非公开发行事宜。

　本次非公开发行的联系人及联系方式如下：

　１、发行人：安徽恒源煤电股份有限公司

　联系人： 祝朝刚

　联系电话：０５５７－３９８２１４７

　联系传真：０５５７－３９８２２６０

　２、保荐机构：国元证券股份有限公司

　联系人：孔晗

　联系电话：０５５１－２２０７８７０

　联系传真：０５５１－２２０７３６０

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司

　董事会

　二○一○年九月二十七日