证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１０－０２２

　利达光电股份有限公司关于监事辞职及职工代表大会决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１０年９月２５日接到职工代表监事许文民先生的书面辞职报告，许文民先生因工作原因辞去公司监事职务。许文民先生辞职后将继续在本公司工作，将任职公司副总经理，公司对许文民先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢！

　根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。许文民先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此许文民先生的辞职报告将于改选出的监事就任之日起生效。

　公司职工代表大会于２０１０年９月２６日在公司会议室召开。经与会的职工代表审议，以３４票同意、０ 票反对、０ 票弃权，占出席会议有效表决权总数的１００％， 审议通过了《关于选举王海全为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，王海全的简历详见附件。

　最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告

　利达光电股份有限公司监事会

　２０１０年９月２８日

　附件：监事候选人简历

　王海全，男，中国国籍，１９５７年出生，大专学历，高级政工师。曾任河南中南光电仪器厂保卫科干事、党办秘书、党政办秘书、组织部副部长、党工部部长，南阳利达光电有限公司党总支副书记，现任利达光电党总支副书记。王海全与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１０－０２３

　利达光电股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次会议通知于２０１０年９月１６日以通讯方式发出，会议于２０１０年９月２６日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事张守启、左月夕、王志亮、李智超以现场方式参加本次会议，董事唐翰岫、肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由公司董事长张守启主持，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，及公司经营发展需要，经公司总经理李智超先生提名，决定聘任王保强先生、许文民先生、付勇先生担任利达光电股份有限公司副总经理。

　王保强先生、许文民先生、付勇先生简历见附件。

　公司独立董事认真审议了上述聘任公司副总经理的议案，认为：

　１、本次董事会聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效；

　２、我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况，被提名人符合《公司法》、《公司章程》关于副总经理的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　《利达光电股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》全文刊登在２０１０年９月２８日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告

　利达光电股份有限公司董事会

　２０１０年９月２８日

　附件：

　利达光电高级管理人员候选人简历

　１、王保强，男，中国国籍，１９６５年出生，本科，研究员级高级工程师。曾任河南川光仪器厂光学车间技术员、副主任，劳动服务公司副经理，金达公司副经理，河南中光学集团有限公司金达公司副经理，南阳机电装备有限公司副总经理，河南中光学集团有限公司总经理助理、总工程师办公室主任。王保强与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、许文民，男，中国国籍，１９６３ 年出生，本科，高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂机动科技术员、动力科副科长、电气研究所副所长、发展计划处副主任、销售处处长，安达公司副总经理，中光学集团销售处处长、镜头公司副总经理，南阳利达光电有限公司经营运作部部长、总经理助理，利达光电经营运作部部长，职工监事、客户中心总监，光学元件事业本部总经理。许文民与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、付勇，男，中国国籍，１９７２年出生，本科，高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司新品研制部技术员，制造五部副部长，新品研制部副部长，薄膜工程部部长，利达光电薄膜技术研究所所长，研发中心副总监、总监。付勇与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。