郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在被否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　（一）郑煤机２０１０ 年第二次临时股东大会通知刊登于２０１０年９ 月９日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会议于２０１０ 年９ 月２４ 日上午９时３０分在河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路６８号光华大酒店召开。

　（二）出席本次临时股东大会的股东和代理人１９人，代表股份５２０，５４３，５２０股，占公司总股本７００，０００，０００股的７４．３６％。

　（三）本次股东大会由公司董事长焦承尧先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９ 人，出席６人，董事邵春生、周水文、骆家駹先生因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事７人，出席４人，监事会主席陈富刚、监事刘晓兵、贾景程因工作原因未亲自出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议。高级管理人员、财务负责人列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会采用现场投票表决方式。

　审议通过了《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》。

　同意票为５２０，５４３，５２０股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的１００％；反对票为０ 股；弃权票为０ 股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会北京市康达律师事务所袁怀东律师、周延律师见证。

　该所律师认为：郑煤机２０１０ 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　３、修改后的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年九月二十七日