本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１０年９月８日（星期三）上午９时。

２、召开地点：中国四川省成都市蜀汉路３３３号中国东方电气集团有限公司第二会议室。

３、召开方式：采取现场投票方式。

４、会议召集人：公司董事会。

５、会议主持人：董事长斯泽夫先生。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代理人共９人，代表股份１，１５９，０４１，２８６股，占公司有表决权股份总数的５７．８４％。其中：出席会议的Ａ股股东所持股份１，０００，０７８，６２３股，占公司有表决权股份总数的４９．９１％；出席会议的Ｈ股股东所持股份１５８，９６２，６６３股，占公司有表决权股份总数的７．９３％。

公司董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员列席了本次临时股东大会。

三、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会议案共一项，获通过。表决情况如下：

序号	决议案	同意	反对	弃权	同意票比例％
	特别决议案
	关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案	１，０８７，１７２，８５２股	７１，８６８，４３４股	０	９３．８０％

四、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，信永中和会计师事务所被委任为本次会议的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次会议，并出具见证法律意见书，律师认为：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五．备查文件

１、东方电气股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会记录暨决议。

２、北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东方电气股份有限公司

二〇一〇年九月八日