股票代码：６００８９５ 股票简称：张江高科 编号：临２０１０－０１５

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　四届二十八次董事会会议决议公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于２０１０年７月９日以通讯表决方式召开。与会７名董事一致表决通过了《关于投资组建上海股权托管交易中心股份有限公司的议案》。

　同意本公司出资１６００万元参与组建上海股权托管交易中心股份有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。新设立的上海股权托管交易中心股份有限公司拟注册于张江高科技园区内，注册资本为人民币８０００万元，由上海联合产权交易所、上海国际集团有限公司和本公司分别按５０％，３０％和２０％的比例出资持股。

　上海股权托管交易中心股份有限公司成立后，将为非上市股份有限公司和有限责任公司提供股权托管、股权登记、股权转让以及相关咨询服务。

　特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　董事会

　２０１０年７月１２日