本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１０年６月２１日（星期一）下午２：００

２、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

现场会议时间：２０１０年６月２１日下午２：００

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年６月２１日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年６月２０日下午１５：００ 至２０１０年６月２１日下午１５：００ 期间的任意时间。

３、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层会议室

４、召集人：本公司董事会

５、主持人：董事长赵国清

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共４７人，代表有表决权股份３７８，１９８，２１７股，占公司总股本的７６．５８％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共６名，所持有公司有表决权的股份数为３７６，１１０，３３１股，占公司股份总数的７６．１６％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共４１名，所持有公司有表决权的股份数为２，０８７，８８６股，占公司股份总数的０．４２％。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了以下议案：

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意３７６，４６７，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，７３１，１８６股，弃权０股。

２、《关于本次非公开发行股票方案的议案》

２．１ 发行股票的种类和面值

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９３，９４７股，弃权３３８，２３９股。

２．２ 发行方式和发行时间

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．３ 发行数量

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．４ 发行价格和定价原则

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．５ 发行对象及认购方式

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．６ 限售期

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．７ 上市地点

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．８ 募集资金金额和用途

北京华联集团投资控股有限公司和李翠芳作为关联股东，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意８２，６０３，０４８股，占出席会议股东所持有效表决权的９７．９５％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．９ 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

２．１０ 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意３７６，４６６，０３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３９０，９４７股，弃权３４１，２３９股。

３、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意３７６，４５９，９３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３８０，７４７股，弃权３５７，５３９股。

４、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意３７６，４５９，９３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３８０，７４７股，弃权３５７，５３９股。

５、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署＜股权购买协议＞的议案》

北京华联集团投资控股有限公司和李翠芳作为关联股东，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意８２，５８１，２４８股，占出席会议股东所持有效表决权的９７．９２％；反对１，３８０，７４７股，弃权３５７，５３９股。

６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

表决结果：同意３７６，４５９，９３１股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．５４％；反对１，３８０，７４７股，弃权３５７，５３９股。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：温薇薇 张明真

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

董 事 会

２０１０年６月２２日

附：参会前十大股东表决情况

名称	北京华联集团投资控股有限公司	北京中商华通科贸有限公司	北京世纪国光科贸有限公司	刘发娥	陈雪崇	曾祥	赵志琴	饶瑛	杜琴	肖祥明
所持股数（股）	２９３，８５９，３４３	５７，７２４，２３４	２４，１４７，９１５	４４１，８００	４２３，５４７	３７４，９９９	２７９，６３９	１４０，０００	１２３，３００	１００，２００
１	同意	同意	同意	反对	反对	同意	反对	反对	反对	反对
２．０１	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０２	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０３	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０４	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０５	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０６	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０７	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０８	回避	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．０９	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
２．１	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
３	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
４	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
５	回避	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对
６	同意	同意	同意	反对	反对	同意	未投	反对	反对	反对