重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年６月１５日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二次会议的通知》，６月２１日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事９位，实际出席董事９位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过审议《关于修改公司＜总经理工作细则＞的议案》。

　为与修订后的《公司章程》有关公司副总经理人数的条款保持一致，建议对公司现行《总经理工作细则》修改如下：

　第十二条“公司设副总经理３名，协助总经理工作。公司设财务负责人一人”。

　现修改为“公司设副总经理若干名（可以包括常务副总经理１－２名），协助总经理工作。公司设财务负责人一人”。

　《总经理工作细则》全文详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任丘增海为公司常务副总经理的议案》。

　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任何坤皇为公司副总经理的议案》。

　四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任黄强伟为公司副总经理的议案》。

　五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过审议《关于聘任黄强为公司副总经理的议案》。

　六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过审议《关于聘任陈大伟为公司总工程师的议案》。

　七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任曾皓平为公司董事会秘书的议案》。

　八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任陈毓沾为公司财务总监的议案》。

　公司独立董事认为：经认真审查公司拟聘任的高级管理人员丘增海、何坤皇、黄强伟、黄强、陈大伟、曾皓平、陈毓沾个人履历并了解相关情况，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未发现存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任叶增辉为公司证券事务代表的议案》。

　十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任张振华为公司审计部部长的议案》。

　会议审议通过公司聘任丘增海为公司常务副总经理、何坤皇为公司副总经理、黄强伟为公司副总经理、黄强为公司副总经理、陈大伟为公司总工程师、曾皓平为公司董事会秘书、陈毓沾为公司财务总监、叶增辉为公司证券事务代表、张振华为公司审计部部长，任期至本届董事会届满。

　以上人员简历，详见附件。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二零一零年六月二十一日

　附件：公司高级管理人员个人简历

　丘增海先生，１９６７年８月出生，大专学历，工程师。１９８５年至２００７年４月，先后任文福水泥技术员、华山熟料分厂技术科副科长、金塔水泥车间主任、副经理、经理、本公司前身广东塔牌集团有限公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑总经理、党支部书记；２００７年４月至２００９年８月任本公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑、福建塔牌经理；２００９年８月至今任本公司常务副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑、福建塔牌经理。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　何坤皇先生，１９７２年１０月出生，大专学历，１９９３年６月在文福水泥厂任烘干车间主任助理；１９９４年１月在华山水泥熟料分厂先后任烘干车间主任、生产科副科长、化验室副主任、生料车间副主任、生料车间主任。１９９７年７月在营销部（梅州市塔牌营销有限公司前身）任综合科科长；１９９８年１月起先后任梅州市塔牌营销有限公司党支部副书记、工会主席、副经理、经理；２００９年８月至今任本公司副总经理。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　黄强伟先生，１９７０年１０月出生，大学学历，水泥工艺工程师。１９９２年７月至２００７年４月，先后任文福水泥技术员、车间主任、本公司前身广东塔牌集团有限公司工程师、副总工程师；２００７年４月至今任本公司副总工程师。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　黄强先生，１９６８年２月出生，大专学历。１９９０年７月至１９９６年５月在文福水泥厂化验室；１９９６年５月至２０００年３月在塔牌集团质检中心任主任；２０００年３月至２００１年１０月在恒发建材化验室任主任、经理助理；２００１年１０月至２００４年３月在金塔水泥任经理助理；２００４年３月至２００９年８月任金塔水泥经理；２００９年８月至今任本公司副总经理。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈大伟先生，１９５５年１１月出生，大专学历，水泥工艺工程师。１９７２年至２００７年４月先后任文福水泥技术员、技术科长、本公司前身广东塔牌集团有限公司副总经理、总工程师；２００７年４月至今任本公司总工程师并兼任龙门分公司、福建塔牌项目筹建指挥部总指挥。陈大伟先生先后荣获“梅州市科技工作先进个人”、“梅州市劳动模范”等荣誉。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　曾皓平先生，１９６１年６月出生，大专学历。１９９８年５月至２００７年４月先后任本公司前身广东塔牌集团有限公司企业管理部部长助理、部长；２００７年４月至今任本公司董事会秘书；２００８年５月至今兼任本公司证券投资部部长。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈毓沾先生，１９６３年５月出生，大学学历，会计师。２０００年８月至２００７年４月曾先后任本公司前身广东塔牌集团有限公司财务管理中心副主任、主任；２００７年４月至今任本公司财务总监。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　叶增辉先生，１９８４年６月出生，广东省梅县人，大学本科，经济学与法学学士学位。２００８年８月至今，任职于广东塔牌集团股份有限公司证券投资部。２００９年７月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张振华先生，１９５４年１２月出生，广东省大埔县人，大专文化，助理会计师， １９７５年１１月至１９８０年１１月在梅州市文福水泥厂制成车间。１９８０年１２月至１９８１年４月参加蕉岭县经委、财政局举办的工业会计培训班学习及实习。１９８１年５月至１９８５年９月在梅州市文福水泥厂财务股从事出纳岗位工作。１９８５年１０月至１９９１年６月在梅州市文福水泥厂财务科从事会计岗位工作。１９９１年７月至１９９８年９月在梅州市文福水泥厂财务科任副科长职务。１９９８年１０月至２００３年３月任公司财务部副部长职务。２００３年４月至２００９年７月任公司财务管理中心副主任职务。２００９年７月至今担任公司审计部部长职务。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。