证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１０－３５
徐工集团工程机械股份有限公司第五届
董事会第三十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十八次会议（临时）通知于２０１０年６月１３日（星期日）以书面方式发出，会议于２０１０年６月２１日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员７人，实际行使表决权的董事７人 （按姓氏笔画为序），分别为王民先生、冯润民先生、吕晓宁先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于修改公司《年薪考核办法》的议案
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
二、关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案
年初以来，市场需求旺盛，公司为促进产品销售，大力开展了“银企商”按揭销售业务，为参与公司“银企商”方式按揭销售业务的用户和经销商提供回购担保。公司２００９年度股东大会批准的为“银企商”业务提供的回购担保额度不能满足生产经营需要，预计全年该项业务发生额将超预期，公司计划调整担保额度，即将该额度由原来的“不超过人民币１５．５亿元”调整为“不超过人民币２８亿元”，每笔担保期限仍为不超过三年，担保额度使用期限仍为一年。
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
三、关于实施桥梁检测车及环卫装备产业化技改项目的议案
为优化工艺布局，提升产品的制造能力和质量，公司计划通过控股子公司徐州徐工随车起重机有限公司（公司直接持股９０％，间接持股１０％）投资１４５００万元实施桥梁检测车及环卫装备产业化技改项目。项目建设期为１８个月。资金来源：徐州徐工随车起重机有限公司通过银行贷款１０１５０万元、自筹资金４３５０万元。
项目完成后，预计新增销售收入１０亿元、净利润１．２亿元，内部收益率（税后）为２６．１７％，投资回收期（税后）为６．５５年。
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
四、关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
董事会决定于２０１０年７月７日（星期三）上午召开公司２０１０年第二次临时股东大会。
会议召开通知详见２０１０年６月２２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１０－３７的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
二0一0年六月二十一日
证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１０－３６
徐工集团工程机械股份有限公司第五届
监事会第二十次会议（临时）决议公告
徐工集团工程机械股份有限公司第五届监事会第二十次会议（临时）通知于２０１０年６月１３日（星期日）以书面方式发出，会议于２０１０年６月２１日（星期一）以非现场方式召开。公司监事会成员７人，实际行使表决权的监事７人，分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于公司监事会换届的议案
公司第六届监事会由７名监事组成，其中股东代表监事４名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事３名，由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
公司监事会提名第六届监事会股东代表监事候选人（按姓氏笔画为序）为：刘庆东先生、李格女士、张守航先生、赵成彦先生。
（一）提名刘庆东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
（二）提名李格女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
（三）提名张守航先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
（四）提名赵成彦先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。
该议案尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
二○一○年六月二十一日
附件：
第六届监事会股东代表监事候选人
（按姓氏笔画为序）的详细资料
一、刘庆东先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
刘庆东，男，汉族，江苏沛县人，１９６８年４月出生，１９９８年２月加入中国共产党，本科学历，学士学位，助理经济师。
教育背景：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| １９９１．０７－１９９２．１２ | 徐州工程机械研究所 | 科员 | 企业管理 |
| １９９３．０１－１９９５．１２ | 徐州工程机械集团有限公司 | 办公室秘书 | 企业管理 |
| １９９６．０１－１９９９．０５ | 徐州工程机械集团有限公司、徐州工程机械股份有限公司 | 董事会秘书 | 企业管理 |
| １９９９．０５－２０００．１２ | 徐州工程机械集团有限公司 | 董事会秘书 | 企业管理 |
| ２０００．１２－２００２．０６ | 徐州工程机械集团有限公司 | 党政工作部副部长、董事会秘书 | 企业管理 |
| ２００２．０６－２００７．０５ | 徐州工程机械集团有限公司 | 党政工作部副部长、董事会秘书 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党政工作部副部长、董事会秘书 | 企业管理 |
| ２００７．０５－２００７．０７ | 徐州工程机械集团有限公司 | 经济运行部部长、董事会秘书 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 经济运行部部长、董事会秘书 | 企业管理 |
| ２００７．０７－２００９．１１ | 徐州工程机械集团有限公司 | 经济运行部部长、董事会秘书 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 经济运行部部长、董事会秘书 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| ２００９．１１－２０１０．０６ | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事、经营管理部部长 | 企业管理 |
工作经历：
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 ／ 学位 |
| １９８７．０９－１９９１．０７ | 南京大学 | 中文 | 本科／学士 |
主要兼职情况：无。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：０股
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
二、李格女士的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李格，女，汉族，江苏邳州人，１９６６年１２月出生，１９８７年１１月加入中国共产党，本科学历，双学士学位，高级经济师。
教育背景：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| １９８９．０８－１９９２．０９ | 徐州经济管理干部学院 | 教师 | 教学 |
| １９９４．０８－１９９６．１１ | 徐州回转支承公司 | 规划发展部部长 | 管理 |
| １９９６．１１－１９９７．０７ | 徐州工程机械集团有限公司 | 规划发展部商务经理 | 管理 |
| １９９７．０７－１９９９．０７ | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部副部长 | 管理 |
| １９９９．０７－２０００．０９ | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| ２０００．０９－２００２．０６ | 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司 | 党委书记、纪委书记 | 企业管理 |
| ２００２．０６－２００３．０４ | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| ２００３．０４－２００９．１１ | 徐州工程机械集团有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
| ２００９．１１－２０１０．０６ | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
工作经历：
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 ／ 学位 |
| １９８５．０７－１９８９．０６ | 苏州丝绸工学院 | 工业管理 | 本科／工学学士 |
| １９９２．０９－１９９４．０６ | 南京理工大学 | 工业外贸 | 本科／经济学学士 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| ２００４．０９－２０１０．０６ | 徐州重型机械有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
| ２００４．０９－２０１０．０６ | 徐州徐工专用车辆有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：０股。
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
三、张守航先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张守航，男，汉族，江苏赣榆人，１９６０年１０月出生，１９８６年１２月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师，高级人力资源管理师。
教育背景：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| １９８２．０８－１９９２．０８ | 徐州工程机械桥箱厂 | 技术员、车间副主任 | 技术及管理 |
| １９９２．０８－１９９３．０３ | 徐州高压齿轮泵厂 | 厂长助理 | 企业管理 |
| １９９３．０３－１９９４．０６ | 徐州工程机械桥箱厂 | 科长、党委副书记 | 企业管理 |
| １９９４．０７－１９９５．０９ | 徐州工程机械桥箱公司 | 党委副书记、纪委书记 | 企业管理 |
| １９９８．０４－２００１．０１ | 徐州工程机械集团有限公司 | 商务部部长 | 企业管理 |
| ２００１．０１－２００２．０６ | 徐州海鹏轮胎公司 | 党委副书记 | 企业管理 |
| ２００２．０６－２００７．０３ | 徐州工程机械集团有限公司 | 组织人事部部长 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 组织人事部部长 | 企业管理 |
| ２００７．０３－２００７．０７ | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 |
| ２００７．０７－２００９．１１ | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、工会主席、组织人事部部长 | 企业管理 |
| 徐州工程机械科技股份有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| ２００９．１１－２０１０．０６ | 徐州工程机械集团有限公司 | 党委常委、工会主席 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 党委常委、工会主席 | 企业管理 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 监事、党委常委、工会主席，人力资源部部长 | 企业管理 |
工作经历：
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 ／ 学位 |
| １９８０．０９－１９８２．０７ | 无锡机械制造学校 | 热处理 | 中专 |
| １９８６．０９－１９９１．１２ | 同济大学 | 工业自动化 | 本科／学士 |
| １９９５．０９－１９９８．０４ | 清华大学 | 工商管理 | 研究生／硕士 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| ２００６．０９－２０１０．０６ | 江苏人力资源学会 | 副理事长 | 学术交流 |
| ２００８．０６－２０１０．０６ | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：０
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
四、赵成彦先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
赵成彦，男，汉族，江苏铜山人，１９６３年６月出生，１９９７年４月加入中国共产党，本科学历，会计师。
教育背景：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| １９８３．０７－１９８８．０１ | 煤炭部建安公司六处 | 财务科科员 | 会计核算 |
| １９８８．０１－２０００．１０ | 徐州装载机厂 | 财务处科员、处长 | 财务管理 |
| ２０００．１０－２００２．０６ | 徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司 | 财务部副部长、部长 | 财务管理 |
| ２００２．０６－２００４．０１ | 徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司 | 财务部副部长、部长 | 财务管理 |
| ２００４．０１－２００７．０５ | 徐州工程机械集团有限公司 | 审计督察室副主任 | 内部审计 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 审计督察室副主任 | 内部审计 |
| ２００７．０５－２００８．０１ | 徐州工程机械集团有限公司 | 资产财务部副部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 资产财务部副部长 | 财务管理 |
| ２００８．０１－２００９．１１ | 徐州工程机械集团有限公司 | 资产财务部部长 | 财务管理 |
| 徐工集团工程机械有限公司 | 资产财务部部长 | 财务管理 |
| ２００９．１１－２０１０．０６ | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 财务部部长 | 财务管理 |
工作经历：
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 ／ 学位 |
| １９８１．０９－１９８３．０７ | 秦皇岛煤炭财经学校 | 财务会计 | 中专 |
| １９９８．０１－２００１．０２ | 中共江苏省委党校 | 经济管理 | 大专 |
| ２００２．０３－２００４．０７ | 中共江苏省委党校 | 财务管理 | 本科 |
主要兼职情况：
| 兼职期间 | 兼职单位 | 职 位 | 工作内容 |
| ２００５．０１－２０１０．０６ | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| ２００５．１２－２０１０．０６ | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| ２００６．０７－２０１０．０６ | 徐工重庆工程机械有限公司 | 监事会主席 | 企业管理 |
| ２００８．０２－２０１０．０６ | 徐州重型机械有限公司 | 监事 | 企业管理 |
| ２００８．０６－２０１０．０６ | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 董事 | 企业管理 |
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
（三）持有本公司股份数量：０
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１０－３７
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议时间：２０１０年７月７日（星期三）上午９：００，会期半天。
（二）会议地点：公司二楼多功能会议室
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象
１、凡是在２０１０年７月１日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
根据公司第五届董事会第三十五次会议（临时）、第五届董事会第三十七次会议（临时）、第五届董事会第三十八次会议（临时）及第五届监事会第二十次会议（临时）决议，提交本次会议审议的事项共五项。
（一）关于前次募集资金使用情况的报告
（二）关于公司董事会换届的议案
（三）关于公司监事会换届的议案
（四）关于修改公司《年薪考核办法》的议案
（五）关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案
三、股东大会参会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：２０１０年７月２日（星期五）至７月５日（星期一）（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）。
（三）登记地点：公司证券部
四、其它事项
（一）会议联系方式
联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部
邮政编码：２２１００４
联系电话：０５１６－８７９３８７６６
传 真：０５１６－８７９３８７６７
联 系 人：单庆廷 肖婷
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
附：授权委托书
二○一○年六月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
（一）关于前次募集资金使用情况的报告
同意 反对 弃权 。
（二）关于公司董事会换届的议案
１、本次应选非独立董事为６人（按姓氏笔画为序），选举非独立董事的全部表决权为： 股＊６＝ 股。
（１）选举王民先生为公司第六届董事会董事
同意 股（范围为０－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（２）选举王一江先生为公司第六届董事会董事
同意 股（范围为０－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（３）选举吕晓宁先生为公司第六届董事会董事
同意 股（范围为０－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（４）选举孙建忠先生为公司第五届董事会董事
同意 股（范围为０－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（５）选举李锁云先生为公司第六届董事会董事
同意 股（范围为０－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
（６）选举吴江龙先生为公司第六届董事会董事
同意 股（范围为０－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）。
说明：上述六项“同意”股数之和应小于或等于选举非独立董事的全部表决权。
２、本次应选独立董事为３人（按姓氏笔画为序），选举独立董事的全部表决权为： 股＊３＝ 股。
（１）选举刘俊先生为公司第六届董事会独立董事
同意 股（范围为０－选举独立董事的全部表决权，且为整数）。
（２）选举黄国良先生为公司第六届董事会独立董事
同意 股（范围为０－选举独立董事的全部表决权，且为整数）
（３）选举韩学松先生为公司第六届董事会独立董事
同意 股（范围为０－选举独立董事的全部表决权，且为整数）。
说明：上述三项“同意”股数之和应小于或等于选举独立董事的全部表决权。
（三）关于公司监事会换届的议案
本次应选股东代表监事为４人（按姓氏笔画为序），选举股东代表监事的全部表决权为： 股＊４＝ 股。
１、选举刘庆东先生为公司第六届监事会股东代表监事
同意 股（范围为０－选举股东代表监事的全部表决权，且为整数）。
２、选举李格女士为第六届监事会股东代表监事
同意 股（范围为０－选举股东代表监事的全部表决权，且为整数）。
３、选举张守航先生为第六届监事会股东代表监事
同意 股（范围为０－选举股东代表监事的全部表决权，且为整数）。
４、选举赵成彦先生为第六届监事会股东代表监事
同意 股（范围为０－选举股东监事的全部表决权，且为整数）。
说明：上述四项“同意”股数之和应小于或等于选举监事的全部表决权。
（四）关于修改公司《年薪考核办法》的议案
同意 反对 弃权 。
（五）关于调整为“银企商”业务提供担保额度的议案
同意 反对 弃权 。
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
二○一○年 月 日
上一期 下一期
