本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重组情况概述

　２０１０年６月１８日，公司收到中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）、新疆建工集团有限责任公司（以下简称：“建工集团”）关于新疆维吾尔自治区人民政府（以下简称“自治区政府”）与中国建筑工程总公司签订《关于重组新疆建工（集团）有限责任公司协议》（以下简称“协议”）的通知。建工集团是自治区政府授权新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）持有１００％股权的国有独资有限责任公司；建工集团是公司第一大股东，持有公司５０．７９％的股份。中建总公司是国务院国有资产监督管理委员会持有１００％股权的国有独资企业，新疆国资委将其持有建工集团的部分股权无偿划转至中建总公司。

　中建总公司注册资本：人民币４８４，４５５．５ 万元；企业类型：全民所有制；经营范围：承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施 工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务。 兼营：建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；经批准的三类商品进出口业务；承包工程、海外企业项下的技术进出口业务（其中高技术出口，需按有关规定进行报批）。

　该协议主要目的为：建工集团在自治区政府和新疆国资委的大力支持下，希望引入同行业优势企业的技术、管理经验和资源促进公司获得更大发展；自治区政府和中建总公司将充分发挥中建总公司在市场、管理、技术、资金等方面的优势，以及自治区政府在区域、政策、资源方面的优势，通过业务结构和组织结构调整等方式，进一步提高重组后新公司的市场核心竞争力。

　重组方式为：自治区政府向中国建筑工程总公司无偿划转由新疆国资委持有建工集团的部分股权，结合中建总公司向建工集团增资的方式进行重组，重组基数基准日为２００９年９月３０日。本次增资扩股以利安达审字［２０１０］第１２３０号审计报告结果为基准，并以建工集团调整后净资产５．１７４８亿元为增资重组基数；自治区政府同意先期将拥有建工集团３．９４８５８亿股（股权比例７６．３０４％）无偿划转给中建总公司；中建总公司以现金３亿元人民币作为出资，对建工集团予以增资，增资完成后新公司注册资本为８．１７４８亿元。中建总公司增资后，出资总计６．９４８５８亿元，占重组后新公司注册资本的８５％；新疆维吾尔自治区国有资产管理委员会出资１．２２６２２亿元，占重组后新公司注册资本的１５％。本次重组增资完成后，中建总公司将成为本公司实际控制人。

　该协议签署后划转双方向国务院国有资产监督管理委员会等相关政府部门申请产权无偿划转批复。中建总公司还应根据《上市公司收购管理办法》有关规定，向中国证监会申请要约收购义务的豁免。如未能获得要约收购义务的豁免中建总公司应按照相关规则要求发出全面要约，履行要约收购义务。

　公司经与控股股东建工集团函证，本次重组是本公司控股股东层面的国有资产重组。本次重组不涉及本公司自身股权的变化，目前对公司的生产经营不构成实质性影响。

　二、风险提示

　本次无偿划转相关事项尚需相关政府部门审核批准，因此存在一定的不确定性；

　重组相关方切实履行信息披露义务，根据进展情况及时披露信息；

　《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　公司股票将于２０１０年６月２２日开市时起复牌。

　特此公告。

　新疆西部建设股份有限公司董事会

　２０１０年６月２１日