证券代码：６０００７１ 股票简称：凤凰光学 公告编号：临２０１０－００６

　凤凰光学股份有限公司

　２０１０年第二次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会于２０１０年３月１５日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表３人，代表股份９３，７２７，５３２股，占公司有表决权股份总数的３９．４７ ％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，缪建新董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

　（一）审议通过了关于王熙晏先生由于个人原因，不再担任公司董事的预案。

　同意：９３，７２７，５３２股（占出席会议股份总数的１００％）；反对：０股；弃权：０股。

　（二）审议通过了关于唐文明先生由于工作变动，不再担任公司董事的预案。

　同意：９３，７２７，５３２股（占出席会议股份总数的１００％）；反对：０股；弃权：０

　股。

　（三）审议通过了关于增补罗小勇先生、顾鸣芳女士为公司董事的预案。

　（１）增补罗小勇先生为公司董事；

　同意：９３，７２７，５３２股（占出席会议股份总数的１００％）；反对：０股；弃权：０

　股。

　（２）增补顾鸣芳女士为公司董事。

　同意：９３，７２７，５３２股（占出席会议股份总数的１００％）；反对：０股；弃权：０

　股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师刘放、俞磊现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　２０１０年３月１５日

　证券代码：６０００７１ 股票简称：凤凰光学 公告编号：临２０１０－００７

　凤凰光学股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于２０１０年３月４日以书面、传真或电子邮件方式发出，会议于２０１０年３月１５日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为９人，实际参加人数为９人，会议表决通过了如下议案：

　一、会议一致选举罗小勇先生担任公司第五届董事会董事长。

　罗小勇先生个人简历见２０１０年２月２５日《中国证券报》、《上海证券报》。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　二、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案。

　由于公司第五届董事会部分成员发生了变更，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第五届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会对各专门委员会的成员进行了重新调整，具体人员调整如下：

　１、战略委员会由罗小勇、顾鸣芳、缪建新、戈良辉、刘旭组成，召集人为罗小勇。

　２、提名委员会由罗小勇、顾鸣芳、竺力波、刘旭、谭轶铭组成，召集人为刘旭。

　３、薪酬与考核委员会由罗小勇、顾鸣芳、竺力波、刘旭、谭轶铭组成，召集人为竺力波。

　４、审计委员会保持不变，仍然由刘林春、孙志云、竺力波、刘旭、谭轶铭组成，召集人为谭轶铭。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年３月１５日