特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度第二次临时股东大会于２０１０年３月１５日上午９：３０在公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创１５街２号）召开。

　参加大会的股东及股东代表３人，代表股数２５６，４１２，３４８股，占公司总股本的５１．６５％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李保平先生因工作原因无法主持会议，经参会董事一致同意，由董事、总经理李全文先生主持了会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

　１、《关于修改公司章程的议案》。赞成的股份数为２５６，４１２，３４８股，占出席会议有效表决权股份数的１００％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　经公司２００９年年度股东大会审议通过，资本公积转增股本的具体方案为：以现有公司总股本４９６，４４０，０００股为基数，向全体股东以资本公积每１０股转增５股，共计转增２４８，２２０，０００股，转增后公司总股本将达到７４４，６６０，０００股。据此，同意对公司章程作如下修改：

　修改前，第六条 公司注册资本为４９６４４万元人民币。

　修改后，第六条 公司注册资本为７４４６６万元人民币。

　２、《关于变更募集资金用途的议案》。赞成的股份数为２５６，４１２，３４８股，占出席会议有效表决权股份数的１００％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　公司变更光电探测转塔产品技术改造项目、远程控制技术产品技术改造项目的部分募集资金用途，以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司。变更后项目的投资金额２６，９５２．７１３４万元，其中：投资８，９５２．７１３４万元以股权转让方式受让原股东所持万象通信２５．５７９２％的股权；投资１８，０００万元以增资控股方式使中兵光电所持万象通信的股权比例增加至５０．８６１９％。本次改变募集资金投向的数量共计２５，８６０．１１万元。其余投资１，０９２．６１万元使用公司自有资金。

　万象通信取得中兵光电增资资金后，将投资建设河南中兵通信科技工业园项目，该项目将分期进行建设，首期投资总额为２５，６００万元，初步建成年产２０００台（套）通信设备的通信科技工业园。河南中兵通信科技工业园项目首期资金需求为２５，６００万元，其中１８，０００万元来自本次收购行为的增资资金，其余项目建设资金由万象通信自筹。

　详细内容请见２０１０年２月２７日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中兵光电科技股份有限公司以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途公告》。

　本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　特此公告。

　备查文件：

　１．中兵光电科技股份有限公司２０１０年度第二次临时股东大会决议。

　２．北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司２０１０年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　中兵光电科技股份有限公司

　２０１０年３月１６日