本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年３月２日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１０年月３月１９日（星期五）下午１４：００

２、网络投票时间为：２０１０年３月１８ 日－３月１９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年３月１９ 日上午９：３０ －１１：３０，下午１３：００ －１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年３ 月１８ 日下午１５：００ 至２０１０ 年３ 月１９ 日下午１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１０年３月１２日

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼

会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１０年３月１２日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案 》；

２、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 》；

（１）发行股票种类

（２）每股面值

（３）发行方式

（４）发行时间

（５）发行数量

（６）发行对象

（７）认购方式

（８）定价基准日

（９）发行价格

（１０）限售期安排

（１１）募集资金用途及数额

（１２）本次发行前公司滚存利润分配

（１３）本次发行决议的有效期

３、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

４、《关于公司２０１０年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案》；

５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

６、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

以上第１、２、４、５项议案经本公司第四届董事会２０１０年度第一次临时会议审议通过，第３、６项议案经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告分别见２０１０年１月１５日和２月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

１、会议登记时间：２０１０年３月１８日９：００－１７：００时

２、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１０年３月１８日下午１７时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以３月１８日１７时前到达本公司为准）。

３、会议登记地点：公司董事会办公室

联系电话：０７５５－８３７３５５６９ 传真：０７５５－８３７３５５６６

联 系 人：姜澎 邮编：５１８０３３

４、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

１、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１０年３

月１９ 日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新

股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０４２，投票简称为“华孚投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１００ 元代表总议案，１．００ 元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００ 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。

对于逐项表决的议案，如议案２ 中有多个需表决的子议案， ２．００ 元代表对议案１２ 下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案２ 中子议案（１），２．０２ 元代表议案２ 中子议案（２），以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

序号	议案	对应申报价格
	总议案	１００
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	１．００
２	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》	２．００
２．０１	发行股票种类	２．０１
２．０２	每股面值	２．０２
２．０３	发行方式	２．０３
２．０４	发行时间	２．０４
２．０５	发行数量	２．０５
２．０６	发行对象	２．０６
２．０７	认购方式	２．０７
２．０８	定价基准日	２．０８
２．０９	发行价格	２．０９
２．１０	限售期安排	２．１０
２．１１	募集资金用途及数额	２．１１
２．１２	本次发行前公司滚存利润分配	２．１２
２．１３	发行决议有效期	２．１３
３	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	３．００
４	《关于公司２０１０年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案》	４．００
５	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	５．００
６	《关于为全资子公司提供担保的议案》	６．００

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

（４）投票举例 以议案序号２．０１“发行股票种类”为例。 如投资者对该议案项投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
３６２０４２	买入	２．０１ 元	１ 股

如投资者对该议案项投反对票，只要将前款所述申报股数改为２ 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
３６２０４２	买入	２．０１ 元	２ 股

如投资者对该议案项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为３ 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
３６２００１	买入	２．０１ 元	３ 股

（５）投票注意事项 Ａ、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单； Ｂ、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准； Ｃ、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１０年３月１８ 日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１０年３月１９日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

激活指令上午１１：３０ 前发出的，服务密码当日１３：００ 即可使用；激活指令

上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

４、股东可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 根据获取的服务密码或数字证

书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２０１０ 年３ 月１８ 日下午

１５：００ 至２０１０年３月１９日下午１５：００ 的任意时间。

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为１００ 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

特此公告。

附：１、股东大会登记表

２、授权委托书

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十六日

附件一：

股东大会参会登记表

姓 名： 身份证号码：

股东账户： 持 股 数：

联系电话： 邮 政 编码：

联系地址：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

	议 案 名 称	同意	反对	弃权
１	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
２	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
（１）	发行股票种类
（２）	每股面值
（３）	发行方式
（４）	发行时间
（５）	发行数量
（６）	发行对象
（７）	认购方式
（８）	定价基准日
（９）	发行价格
（１０）	限售期安排
（１１）	募集资金用途及数额
（１２）	本次发行前公司滚存利润分配
（１３）	发行决议有效期
３	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
４	《关于公司２０１０年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案》
５	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
６	《关于为全资子公司提供担保的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。