本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１０年３月１５日（星期一）上午９：００

　２、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　３、股权登记日：２０１０年３月８日

　４、召开方式：现场表决

　５、召集人：公司董事会

　６、主持人：公司董事长樊政炜先生

　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　（二）会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共３３名，代表股份数２，６８５，４９２，３８４股，占本公司股份总数的４６．９０％。

　二、提案审议情况

　（一）审议《关于修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的议案》；

　表决情况：表决情况：赞成２，６８５，４９２，３８４股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：经与会股东所持表决权的三分之二以上同意，该议案表决通过。

　（二）审议《关于变更公司名称的议案》；

　表决情况：表决情况：赞成２，６８５，４９２，３８４股，占出席会议所有股东所持有效表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：经与会股东所持表决权的二分之一以上同意，该议案表决通过。

　公司将于工商变更登记完成后正式更名。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　２、律师姓名：周旭东

　３、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　１、攀枝花新钢钒股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会会议资料；

　２、攀枝花新钢钒股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　二○一○年三月十五日