本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于２０１０年２月２６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开２００９年年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１０年３月１９日１４：３０；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年３月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年３月１８日１５：００至２００９年３月１９日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１０年３月１５日

４、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室

５、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

１、凡２０１０年３月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；

２、公司董事、监事和高级管理人员应出席本次会议；

３、公司聘请有证券资格的律师出席本次会议，并出具法律意见书。

三、会议审议事项

１、审议《２００９年度董事会工作报告》；

２、审议《２００９年度监事会工作报告》；

３、审议《２００９年度财务决算报告》；

４、审议《２００９年度利润分配方案》；

５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

６、审议《关于公司２０１０年预计日常关联交易的议案》；

７、审议《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；

８、审议《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》；

９、审议《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》。

以上审议事项的内容见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２００９年年度报告》全文、《２００９年年度股东大会会议文件》。

四、现场会议登记方式

１、会议登记

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于２０１０年３月１８日８：３０－１７：００到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

邮政编码：０５００５１

联系电话：０３１１－８５５１８６３３

传真：０３１１－８５５１８６０１

联系人：赵辉、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年３月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０６００；投票简称：建投投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

议案序号	议案名称	议案序号
１００	总议案	１００．００
１	２００９年度董事会工作报告	１．００
２	２００９年度监事会工作报告	２．００
３	２００９年度财务决算报告	３．００
４	２００９年度利润分配方案	４．００
５	关于续聘会计师事务所的议案	５．００
６	关于公司２０１０年预计日常关联交易的议案	６．００
７	关于调整公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案	７．００
８	公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告	８．００
９	关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券决议有效期的议案	９．００

③ 在“委托股数”项下填报表决意见：

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则：

① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

②如股东先对总议案进行表决，后又对第一至九项议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对第一至九项议案进行表决，后又对总议案进行表决，则以对第一至九项议案的分项表决为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年３月１８日１５：００至３月１９日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

２０１０年３月１５日