证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－００７

威海广泰空港设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１０年３月２日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１０年３月１２日上午９：００在公司三楼会议室召开，会议应到董事１１名，实到１１名，三名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李光太先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年度总经理工作报告》。

二、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年度董事会工作报告》，本报告须提交２００９年度股东大会审议。独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华分别向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在公司２００９年度股东大会上进行述职。报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２００９年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２００９年年度报告》全文相关章节。

三、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年年度报告及其摘要》。本报告须提交２００９年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：２０１０－００８）。

四、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司２００９年实现营业收入３８９，６２９，０４３．３６元，利润总额５６，４２９，２５１．４３元，净利润４７，４２７，７５９．９３元，归属母公司股东的净利润５０，２４７，４４１．１１元。

本报告须提交２００９年度股东大会审议。报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２００９年度公司实现归属于母公司所有者的净利润５０，２４７，４４１．１１元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积５，１８１，３８８．９９元，加年初未分配利润１２６，５２４，１３７．９８元，减报告期内分配的现金股利２１，５９８，５００．００元，未分配利润为１４９，９９１，６９０．１０元。

由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投资较多，资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，将截止到２００９年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

独立董事发表独立意见认为：公司目前正处于快速发展时期，基建项目投资较多，资金需求较大，公司通过未分配利润合理有效的再投入，可以更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，从而与投资者更好地分享企业利益。我们一致同意将该议案提交公司２００９年度股东大会审议。

本预案须提交２００９年度股东大会审议。

六、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司公告（公告编号：２０１０－００９）。

本报告须提交２００９年度股东大会审议。

七、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，一致认同该报告。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了（２０１０）汇所综字第０－００３号《威海广泰空港设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议公司２００９年度董事、监事、高管人员２００９年报酬的议案》。

２００９年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为１８５．５０万元。

经公司独立董事认真核查，公司２００９年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案须提交２００９年度股东大会审议。

九、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２００９年关联交易及资金占用情况说明〉的议案》。

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所审字第４－００９号《审计报告》：２００９年度公司与关联方威海昊正机械制造有限公司发生的原材料采购、委托加工等关联交易总额为１，０３４．９１万元，占公司当年采购总额的５．２９％。

经公司独立董事认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

山东汇德会计师事务所有限公司对公司２００９年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了（２０１０）汇所综字第４－００５号《鉴证报告》，报告确认：截至２００９年１２月３１日止，公司控股股东、实际控制人及其附属企业未占用公司资金，关联自然人控制的法人占用公司（包含控股子公司）资金净额１２５，７６５．３８元，全部为经营性资金，公司的子公司及其附属企业非经营性占用公司资金２５，６４０，４２７．３３元，为控股股东及其他关联方提供担保余额０元。

经公司独立董事对公司２００９年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

１、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；

２、截至２００９年１２月３１日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

董事李光太、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案须提交２００９年度股东大会审议。

《鉴证报告》及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于签署２０１０年日常关联交易协议的议案》。

董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案须提交２００９年度股东大会审议。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

具体内容详见《威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：２０１０－０１０）。

十一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及２０１０年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量７６，５００万元人民币，自授信申请被批准或签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：

开 户 银 行

１７，０７２．９０

本年度投入募集资金总额

１，７４５．５０

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１６，７９３．２６

变更用途的募集资金总额比例

０．００％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

大型空港装备国产化建设项目

否

１０，１３８．５０

１０，１３８．５０

１０，１３８．５０

１３．３１

１０，１３８．５０

０．００

１００．００％

２００９年０３月３１日

１，０５０．３９

是

否

大型飞机加油车技改项目

否

４，９８３．００

４，９８３．００

４，９８３．００

１，７３２．１９

４，７０３．３６

－２７９．６４

９４．３９％

２０１０年１０月３１日

６３．８７

是

否

合计

－

１５，１２１．５０

１５，１２１．５０

１５，１２１．５０

１，７４５．５０

１４，８４１．８６

－２７９．６４

９８．１５ ％

－

１，１１４．２６

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

“大型飞机加油车技改项目”车间主体已完工，厂房内部设备安装及相关配套尚未完成，项目将延期投产。加油车生产目前在现有双岛工厂进行，生产将不受影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

２００７年２月１０日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的１，９５１．４０ 万元用于补充流动资金，这部分超募资金已经全部用于补充流动资金，目前没有余额。

募集资金投资项目实施地点变更情况

１、公司将募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱／集装板升降平台（平台车）的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块上。 ２、公司将募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目”实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，９３６．３２万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（１）２００９年３月２７日，归还２００８年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金１，７００．００万元； （２）２００９年５月１６日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币８００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００９年５月１９日至２００９年９月１９日，公司实际使用８００．００万元，已于２００９年８月７日、９月１７日分别归还。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截止２００９年１２月３１日，公司两个募集资金专户存款３１０．４２万元，较尚未使用的募集资金余额２７９．６４万元多出３０．７８万元。产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入和手续费支出差额。

尚未使用的募集资金用途及去向

根据２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于本次募集资金使用的议案》，公司将募集资金超出部分１，９５１．４０万元用于补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

本议案须提交２００９年度股东大会审议。

十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》。

公司子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司根据２０１０年资金的使用情况，计划向中国银行北京马坡支行申请综合授信人民币１，０００万元，为了支持其快速发展，公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保。

董事郭少平、孟岩作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案须提交２００９年度股东大会审议通过。

独立董事认真核查并发表如下独立意见：中卓时代目前虽为本公司的参股子公司，但收购完成后将成为本公司的全资子公司，目前该公司经营业绩稳定，发展态势良好，具有较强的偿债能力。为保证中卓时代２０１０年生产经营所需资金，本公司为其综合授信提供担保，不会对公司生产经营活动造成不利影响，也符合公司全体股东的利益，我们同意该项担保。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及其他相关规定，以上担保议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《威海广泰空港设备股份有限公司对外担保公告》（公告编号：２０１０－０１１）。

十三、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》。

董事会审议同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１０年度的财务审计机构，年度审计报酬为３９万元。

独立董事认真核查并发表如下独立意见：山东汇德会计师事务所有限公司能够以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１０年度的财务审计机构。

本议案须提交２００９年度股东大会审议。

十四、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。

具体内容详见《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知 》（公告编号：２０１０－０１２）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１０年３月１６日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－００９

威海广泰空港设备股份有限公司关于

２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司２００９年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，１２０万股，发行价格为每股８．７ 元，公司实际募集资金总额为１８，４４４．００万元，扣除券商承销及保荐费９００．００ 万元后，主承销商广发证券股份有限公司于２００７年１ 月２２ 日划入公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行开立的账户（账号１６１４０２８０１９２０００００７３１）１２，５６１．００万元、在中国银行股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号３４６３７９０８０９４００１）４，９８３．００万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用４７１．１０万元后，公司募集资金净额为１７，０７２．９０万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具“（２００７）汇所验字第４－００１号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

１．以前年度已使用金额

本公司２００７—２００８年度募集资金使用情况为：

（１）募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入４，９３６．３２ 万元。募集资金到位后，２００７年２月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金４，９３６．３２万元；

（２） 直接投入募投项目８，１６０．０４万元（其中：固定资产投资５，７１９．７１万元，流动资产投资２，４４０．３３万元）。

截至２００８年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１３，０９６．３６万元；

（３）２００７年２月１０日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的１，９５１．４０ 万元用于补充流动资金；

（４）２００７年２月１０日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币５，０００．００万元，使用期限不超过６个月，公司实际使用５，０００．００万元，已于２００７年８月１３日全部归还；

（５）２００７年８月３１日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币４，０００．００万元，使用期限不超过６个月，从２００７年９月１９日至２００８年３月１９日，公司实际使用３，９２０．００万元，已于２００８年３月１７日全部归还；

（６）２００８年５月３１日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１，５００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００８年６月１日至２００８年９月３０日，公司实际使用１，５００．００万元，已于２００８年９月２６日全部归还；

（７）２００８年１０月２８日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１，７００．００万元，使用期限不超过５个月，从２００８年１０月３１日至２００９年３月３１日，截止２００８年１２月３１日公司已实际使用１，７００．００万元。

综上，截至２００８年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为３５５．３７万元，较尚未使用的募集资金余额３２５．１４万元多３０．２３万元，其中募集资金存款利息收入３０．２８万元、银行手续费支出０．０５万元。

２．本年度使用金额及当前余额

２００９年度，本公司募集资金使用情况为：

（１）以募集资金直接投入募投项目１，７４５．５０万元。

截至２００９年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１４，８４１．８６万元；

（２）２００９年３月２７日，归还２００８年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金１，７００．００万元；

（３）２００９年５月１６日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币８００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００９年５月１９日至２００９年９月１９日，公司实际使用８００．００万元，已于２００９年８月７日、９月１７日分别归还。

综上，截至２００９年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为３１０．４２万元，较尚未使用的募集资金余额２７９．６４万元多３０．７８万元，全部为募集资金存款利息收入和银行手续费支出的差额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签订了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至２００９年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	申请授信金额（万元）	授信条件
建设银行威海市环翠支行	１２，０００	抵押、保证
交通银行威海市分行	５，５００	抵押、保证
威海市商业银行	６，０００	保证
工商银行环翠支行	６，０００	保证
中国银行	６，０００	保证、信用
中国农业银行威海分行	８，０００	抵押、保证
青岛恒丰银行	６，０００	保证
深圳发展银行济南分行	３，０００	保证
招商银行威海分行	５，０００	信用
上海浦发银行济南分行市南支行	５，０００	信用
民生银行	８，０００	信用
中信银行威海分行	６，０００	信用
合 计	７６，５００

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

（１）２００９年３月２７日，归还２００８年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金１，７００．００万元；

（２）２００９年５月１６日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币８００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００９年５月１９日至２００９年９月１９日，公司实际使用８００．００万元，已于２００９年８月７日、９月１７日分别归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２００９年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２００９年度，本公司已按交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。本公司募集资金使用及披露中不存在问题。

附：募集资金使用情况表

威海广泰空港设备股份有限公司

２０１０年３月１６日

单位：万元

开 户 银 行	银 行 账 号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	１６１４０２８０１９２０００００７３１	募集资金专户	０．１０
中国银行股份有限公司威海高新支行	３４６３７９０８０９４００１	募集资金专户	３１０．３２
合 计			３１０．４２

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０１０

威海广泰空港设备股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

１、关联交易事项：根据公司２０１０年日常经营的需要，公司向威海昊正机械制造有限公司及威海广泰环保科技有限公司购买部分原材料，主要为行李托盘、飞机牵引设备所需的驾驶室及飞机升降平台车、客梯车等所需的部分零配件等。预计２０１０年全年日常关联交易金额及基本情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生的总金额
采购原材料	行李托盘、飞机平台车、客梯车、皮带车、飞机牵引设备部分零配件	威海昊正机械制造有限公司	２０００	１，０３４．９１
采购原材料	飞机平台车、客梯车、皮带车、飞机牵引设备部分零配件及相关工件喷砂处理	威海广泰环保科技有限公司	１５００	０

２、董事会表决情况：上述关联交易事项经本公司第三届董事会第三次会议非关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李光太先生、郭少平先生、李光明先生、孟岩先生及李荀女士已在董事会会议上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

威海昊正机械制造有限公司成立于２００５年１０月２１日，注册资本２００万元，公司住所：威海市羊亭镇孙家滩村，法定代表人：李文轩，公司经营范围：机械设备（特种设备除外）的加工销售；货物、技术进出口（法律法规禁止的除外，法律法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；五金、化工产品（危险品除外）、包装材料、金属材料、服装、建材、环保设备的批发零售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）。截至２００９年１２月３１日，威海昊正机械制造有限公司总资产４，５０３万元，净资产５３４万元，２００９年度实现主营业务收入２，２２０万元，净利润为２６５万元。

威海广泰环保科技有限公司，成立于２００８年７月１７日，注册资本３６００万元，公司住所：威海市草庙子镇西（威海工业新区西），法定代表人：李文轩，公司经营范围：石化、油田、机场、港口及民用废水处理、净化系统及设备的开发、研究、设计、制造、安装、调试；江河湖泊水质污染的治理工程施工；环保设备的进出口、销售、维修服务。（法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）。截至２００９年１２月３１日，威海广泰环保科技有限公司总资产６，４５３万元，净资产３，０８２万元，２００９年度实现主营业务收入０万元，净利润为－４３７万元。

２、与上市公司的关联关系

威海昊正机械制造有限公司法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．５及１０．１．３之规定，该公司属于本公司关联法人。

威海广泰环保科技有限公司系本公司与控股股东威海广泰投资有限公司及李文轩等四位自然人共同出资设立的公司，本公司投资比例为３６％，威海广泰投资有限公司投资比例为３３％，其他四位自然人投资比例为３１％。且本公司董事、高管担任该公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．５及１０．１．３之规定，该公司属于本公司关联法人。

３、履约能力分析

威海昊正机械制造有限公司、威海广泰环保科技有限公司生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

１、定价政策和定价依据

公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购均按照成本加成法（平均加成率１０％－１５％）作为定价依据。

２、关联交易协议签署情况

公司与威海昊正机械制造有限公司、威海广泰环保科技有限公司已于２０１０年３月１３日分别签署了《委托加工配件的协议》，协议有效期一年。具体内容见备查文件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

通过订立关联交易协议，本公司可向其购买部分原材料，主要为行李托盘、飞机牵引设备所需的驾驶室及飞机升降平台车、客梯车等所需的部分零配件等特定的原材料供应，以保证本公司的正常生产经营持续稳定发展；同时降低成本，避免向其他供应商支付额外的采购费用。本公司产品多属于非标准化产品，产品的规格型号及技术上的特殊要求较多，且此类采购又比较零星，因此大型机械加工厂不愿意接受此类采购订单，认为此类采购量小不经济；而一些小的机械加工厂的产品在质量上又无法保证。所以通过签订本协议，为本公司持续稳定的生产经营提供保障。

该日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华对上述持续关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

六、备查文件

１、董事会会议决议；

２、委托加工配件的协议；

３、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１０年３月１６日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０１１

威海广泰空港设备股份有限公司对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于２０１０年３月１２日审议通过了《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》。公司子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”） 根据２０１０年资金的使用情况，计划向中国银行北京马坡支行申请综合授信人民币１，０００万元，为了支持其快速发展，公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保。

上述担保事项经本公司第三届董事会第三次会议非关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的董事郭少平先生、孟岩先生已在董事会会议上回避表决。

该项担保尚需待股东大会审议通过后生效，目前公司尚未与银行正式签署担保协议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人的基本信息

企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

成立日期： ２００５年１月２１日

注册地点： 北京市顺义区马坡镇聚源工业区聚源中路１８号

法定代表人： 孙凤明

注册资本： ５，０００万元

主营业务：消防车的研发、生产和销售

２、被担保人目前为本公司的参股子公司，具体股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	占总股本比例
威海广泰空港设备股份有限公司	１，２５０	２５％
孙凤明	３，７５０	７５％

根据２００９年９月８日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产的方案》，公司采取定向发行股份购买资产的方式收购孙凤明持有的中卓时代７５％的股份，交易完成后中卓时代将成为本公司的全资子公司。目前，公司已将发行股份购买资产申请材料上报中国证监会，等待审核通过。

３、被担保人主要财务状况

截止２００９年１２月３１日，中卓时代资产总额１７１，２１７，５８１．６８元，负债总额１２１，６７６，２８７．８３元，净资产４９，５４１，２９３．８５元，２００９年度实现营业收入５６，９９１，８８０．５８元，利润总额１，８００，３５２．０６元，净利润１，５０９，７６９．３４元。

三、担保协议的主要内容

１、担保的方式：提供连带责任担保

２、担保期限：自主合同签订之日起至主合同确定的主债权发生期间届满之日起两年

３、担保金额：综合授信１，０００万元

四、董事会意见

１、提供担保的原因对被担保人偿还债务能力的判断

本公司提供以上担保主要是为了支持北京中卓时代消防装备科技有限公司的进一步发展，满足该公司日常经营的需要，公司董事会认为：中卓时代发展速度很快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务；上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，程序合法。目前本公司持有该公司２５％的股权，孙凤明持有７５％的股权，根据本公司关于发行股份购买资产的方案，对孙凤明持有的股权公司将采取定向发行股份的方式进行收购，收购完成后中卓时代将成为本公司的全资子公司，因此孙凤明没有按其持股比例提供相应担保。

２、提供反担保情况

孙凤明为本公司上述担保提供反担保，保证如中卓时代未按时偿还债务，愿代其偿还全部债务；如使本公司在经济上遭受损失，则负责赔偿本公司因履行保证责任而产生的一切损失。反担保期限为本公司为中卓时代提供担保的担保期限，以及本公司履行保证责任完毕后两年。

五、独立董事意见

中卓时代目前虽为本公司的参股子公司，但收购完成后将成为本公司的全资子公司，目前该公司经营业绩稳定，发展态势良好，具有较强的偿债能力。为保证中卓时代２０１０年生产经营所需资金，本公司为其综合授信提供担保，不会对公司生产经营活动造成不利影响，也符合公司全体股东的利益，我们同意该项担保。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及其他相关规定，以上担保议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及其控股子公司的担保总额及逾期担保累计金额均为０元。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第三次会议决议

２、北京中卓时代消防装备科技有限公司２００９年度审计报告

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１０年３月１６日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０１２

威海广泰空港设备股份有限公司

关于召开２００９年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事第三次会议决议，公司决定于２０１０年４月１０日（星期六）上午９：００在公司三楼会议室召开２００９年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

 １、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１０年４月１０日（星期六）上午９：００

３、会议期限：会期半天

４、会议地点：公司三楼会议室

５、会议召开方式：现场会议

６、股权登记日：２０１０年４月６日

７、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

１、审议《２００９年度董事会工作报告》；

２、审议《２００９年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２００９年年度报告及其摘要》；

４、审议《公司２００９年度财务决算报告》；

５、审议《公司２００９年度利润分配方案》；

６、审议《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、审议《关于审议公司２００９年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；

８、审议《关于２００９年关联交易及资金占用情况说明的议案》；

９、审议《关于签署２０１０年日常关联交易协议的议案》；

１０、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；

１１、审议《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》；

１２、审议《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》。

三、出席会议对象：

１、截至２０１０年４月６日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

  １、登记时间：２０１０年４月７日—４月８日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年４月８日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：王军、邓扬锋

电话：０６３１－５２９２３３５

传真：０６３１－５２５１４５１

地址：山东省威海市古寨南路１６０号

邮编：２６４２００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１０年３月１６日

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年４月１０日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

股东名称	同意□ 反对□ 弃权□
２、《２００９年度监事会工作报告》		同意□ 反对□ 弃权□
３、《公司２００９年年度报告及其摘要》		同意□ 反对□ 弃权□
４、《公司２００９年度财务决算报告》		同意□ 反对□ 弃权□
５、《公司２００９年度利润分配方案》		同意□ 反对□ 弃权□
６、《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		同意□ 反对□ 弃权□
７、《关于审议公司２００９年度董事、监事、高管人员报酬的议案》		同意□ 反对□ 弃权□
８、《关于２００９年关联交易及资金占用情况说明的议案》		同意□ 反对□ 弃权□
９、《关于签署２０１０年日常关联交易协议的议案》		同意□ 反对□ 弃权□
１０、《关于向银行申请综合授信融资的议案》		同意□ 反对□ 弃权□
１１、《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》		同意□ 反对□ 弃权□
１２、《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》		同意□ 反对□ 弃权□

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；２、单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１０－０１３

威海广泰空港设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１０年３月１日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１０年３月１２日下午１３：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年度监事会工作报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本报告需提交２００９年度股东大会审议。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２００９年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。

四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》。

公司为了进一步扩大生产经营规模，提高创效盈利能力，公司董事会本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，我们认为本年度盈利但不分配，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合公司发展的长远利益。监事会同意将该议案提交公司２００９年度股东大会审议。

五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了山东汇德会计师事务所出具的《公司２００９年度审计报告》。

六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：

１、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

２、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

３、公司《２００９年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

八、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２００９年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

九、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年度关联交易及资金占用情况说明的议案》。

监事会认为公司２００９年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

十、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于签署２０１０年日常关联交易协议的议案》。

监事会认为公司与威海昊正机械制造有限公司及威海广泰环保科技有限公司签署２０１０年日常关联交易协议是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

十一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》。

公司子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司根据２０１０年资金的使用情况，计划向中国银行北京马坡支行申请综合授信人民币１，０００万元，为了支持其快速发展，监事会同意公司拟为该综合授信业务提供连带责任担保。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

２０１０年３月１６日