股票代码：０００９３１ 股票简称：中关村 公告编号：２０１０－００５

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　第四届董事会２０１０年度第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会２０１０年度第二次临时会议通知于２０１０年３月９日书面发出，２０１０年３月１５日会议以通讯表决方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：

　一、审议通过关于公司为中关村建设１７，０００万元续贷提供担保的议案

　９票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　本公司同意控股子公司－北京中关村开发建设股份有限公司（下称中关村建设，本公司持有其９４％股权）向中国建设银行股份有限公司北京建国支行继续申请１７，０００万元人民币、１年期流动资金贷款，此笔续贷的担保方式为：本公司和北京鹏润投资有限公司（与本公司系同一控制人下的关联公司）为１７，０００万元续贷提供信用担保，同时本公司以位于海淀区中关村大街１８号中关村科贸中心五层部分房产抵押为１７，０００万元提供担保，期限为一年。科贸中心五层部分房地产详情为：建筑面积为５０２８．５８平方米的房屋所有权及相应分摊的５６３．７３平方米出让国有土地使用权。该评估对象经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司评估总价为１３，３６７万元。

　本公司为中关村建设提供的担保属于续保。此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，该项贷款还款来源为陆续回收的工程款。中关村建设具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的５０％，根据证监发〔２００５〕１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

　本次事项不涉及反担保。担保协议尚未签署。详见当日公告２０１０－００６《对外担保公告》。

　二、审议通过关于召开２０１０年度第一次临时股东大会的议案

　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　公司定于２０１０年３月３１日（周三）上午９：３０召开２０１０年度第一次临时股东大会，股权登记日：２０１０年３月２５日，会议地点：北京市朝阳区霄云里３号 中关村建设大厦五层多功能厅，会议议题如下：

　审议关于公司为中关村建设１７，０００万元续贷提供担保的议案。

　详见当日公告２０１０－００７号《关于召开公司２０１０年度第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一Ｏ年三月十六日

　股票代码：０００９３１ 股票简称：中关村 公告编号：２０１０－００６

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（下称中关村建设）在建设银行建国支行的１年期流动资金贷款１８，０００万元将于２０１０年５月２６日到期。该笔贷款原担保方式为：由本公司和北京鹏润投资有限公司（下称鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）提供担保，其中：本公司为１７，８５０万元提供担保，鹏润投资为１８，０００万元提供担保。

　经第四届董事会２０１０年度第二次临时会议审议通过：同意中关村建设还款１，０００万元后续贷１７，０００万元，该笔续贷在原担保方式不变的前提下，增加本公司位于海淀区中关村大街１８号中关村科贸中心五层部分房地产作为抵押物，即：本公司和鹏润投资为１７，０００万元续贷提供信用担保，同时本公司以科贸中心五层部分房产抵押为１７，０００万元提供担保，期限为一年。

　科贸中心五层部分房地产详情为：建筑面积为５０２８．５８平方米的房屋所有权及相应分摊的５６３．７３平方米出让国有土地使用权。该评估对象经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司评估总价为１３，３６７万元。

　全体到会董事投赞成票通过此项议案，超过公司董事会全体成员的２／３，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的５０％，根据证监发〔２００５〕１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，股东大会审议该议案时应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持有表决权股份的２／３以上通过。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：北京中关村开发建设股份有限公司

　注册号：１１００００００１４６０２６９

　住 所：北京市朝阳区霄云里３号

　法定代表人：邹晓春

　注册资本：４亿元

　企业性质：其他股份有限公司（非上市）。

　经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；机电设备技术咨询；金属加工（限分支机构经营）。一般经营项目：科技园区开发；建筑工程项目管理；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的设备、材料出口。

　与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司。

　■

　以下为中关村建设２００９年第三季度主要财务指标：

　资产总额：２，７１２，３８４，６７８．４７元

　负债总额：２，４４５，７６８，０８１．３８元

　其中：短期借款：１８０，０００，０００．００元

　长期借款：０元

　一年内到期的非流动负债：０元

　净资产：２６６，６１６，５９７．０９元

　营业收入：９２３，４３１，５０６．５９元

　利润总额：－１，６７７，３３２．３７元

　净利润：－１，７０２，１９０．０９元

　归属于母公司所有者的净利润：－８８０，１５９．３９元

　资产负债率：９０．１７％

　以上财务指标依据中关村建设２００９年第三季度财务会计报表（未经审计）提供。

　三、担保协议尚未签署。

　四、董事会意见

　本公司为中关村建设提供的担保属于续保。此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，该项贷款还款来源为陆续回收的工程款。中关村建设具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　本公司持有中关村建设９４％股权。

　本次事项不涉及反担保。

　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　截止２００９年９月３０日，上市公司及其控股子公司担保总额为１２９，３７５．７９万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２０７．０９％。

　公司本部累计对外担保金额为７９，１０７．７９万元。其中：对联营、参股公司担保金额为２７，０００万元；合并范围内公司互保金额为２７，０５０万元。控股子公司累计对外担保金额为５０，２６８万元。

　截止２００９年９月３０日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为３２，４３０．１０万元。

　公司本部累计对外逾期担保金额为３２，４３０．１０万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为２７，０００万元；合并范围内公司互保逾期金额为０万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为０万元。

　截止２００９年９月３０日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额５，４３０．１０万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为５，４３０．１０万元，均已在以前年度计提预计负债。  

　六、附件：

　１、中关村建设《营业执照》复印件；

　２、中关村建设２００９年第三季度财务报表；

　３、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司〔２００９〕第１１１号《评估报告书》。

　特此公告。

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一Ｏ年三月十六日

　股票代码：０００９３１ 股票简称：中关村 公告编号：２０１０－００７

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　关于召开公司２０１０年度第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（下称本公司或公司）于２０１０年３月１５日召开了第四届董事会２０１０年度第二次临时会议，会议审议通过的议案需经股东大会审议。经董事会审议通过，提议召开２０１０年度第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）召开方式：现场表决

　（三）会议时间：２０１０年３月３１日（周三）上午９：３０

　（四）会议地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦五层多功能厅

　（五）股权登记日：２０１０年３月２５日（周四）

　（六）出席对象：

　１、２０１０年３月２５日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

　全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　３、公司聘请的股东大会见证律师；

　４、公司董事会同意列席的相关人员。

　二、会议审议事项

　议案：审议关于公司为中关村建设１７，０００万元续贷提供担保的议案。

　上述议案经公司第四届董事会２０１０年度第二次临时会议审议通过，详见当日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ相关公告。

　三、会议登记办法

　（一）登记方式：

　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　异地股东可用信函或传真登记。

　（二）登记时间：２０１０年３月２９、３０日，每天上午９ ： ３０～ １１：００，下午１４：００ ～１６：００。

　（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮政编码：１００１２５）。

　四、其它事项

　（一）会议联系方式：

　联系人员：王晶、孙丽萍

　联系电话：０１０－６２１４０１６８

　传真号码：０１０－６２１４００３８

　（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

　五、备查文件

　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　六、授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　委托人签名： 证件名称：

　证件号码： 委托人持股数：

　委托人账户号码：

　受托人签名： 证件名称：

　证件号码： 受托日期：

　委托人表决指示：

　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：

　审议关于公司为中关村建设１７，０００万元续贷提供担保的议案；

　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　特此公告

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一Ｏ年三月十六日