本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东塔牌集团股份有限公司２００９年度权益分派方案已获２０１０年０３月０２日召开的２００９年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２００９年度权益分派方案为：以公司现有总股本４００，０００，０００股为基数， 向全体股东每１０股 派０．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．４５元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、 股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１０年０３月２２日，除权除息日为：２０１０年０３月２３日。

　三、 权益分派对象

　本次分派对象为：２０１０年０３月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年０３月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　五、咨询机构

　咨询机构：广东塔牌集团股份有限公司证券投资部

　邮政编码：５１４１００

　咨询地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大道

　咨询联系人：曾文忠

　咨询电话：０７５３－７８８７０３６

　传真电话： ０７５３－７８８７２３３

　六、备查文件

　１．公司２００９年年度股东大会决议。

　２．北京市君合律师事务所《关于广东塔牌集团股份有限公司２００９年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　２０１０年３月１５日