证券代码：０００９７３   证券简称：佛塑股份   公告编号：２０１０－００２

　佛山塑料集团股份有限公司

　第六届董事会第四十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　佛山塑料集团股份有限公司董事会于２０１０年１月１５日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第四十次会议的通知，会议于２０１０年１月１９日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案

　本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司对外投资公告》。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　二、关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司股权转让及设备搬迁项目的议案

　佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）是公司的控股子公司，成立于２００１年１１月１５日，由公司与韩国韩进Ｐ＆Ｃ有限公司、韩国大煐凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司共同出资成立，出资比例分别为７５％、５％、１５％、５％，注册资本２１０万美元；注册地点：佛山市轻工三路７号；法定代表人：庞友国；经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品。截至２００８年１２月３１日，该公司经审计资产总额８６６９万元、负债总额５９２２万元、净资产２７４７万元，２００８年度实现净利润５７６万元；截至２００９年１２月３１日，该公司（未经审计）资产总额９０９０万元、负债总额５９４５万元、净资产３１４５万元，２００９年度实现净利润６９８万元。

　为了扩大生产规模，改善生产环境，华韩公司拟租赁公司位于佛山市三水区佛塑新材料工业园的新厂房，将位于佛山市禅城区的现有全部生产设备搬迁至佛塑新材料工业园新厂房内，并自筹资金投资１２００万元建设一条年产１８００吨的非透气流延膜生产线。以上项目搬迁及建设实施期为２０个月，项目建成后，华韩公司搬迁设备及新增设备预计共可实现产能１０７００吨，达产后预计华韩公司每年实现销售收入１６７２４万元、利润总额１２６５万元。

　为了建立和完善长效激励机制，华韩公司管理层及核心技术人员拟出资成立一家公司（暂定名称“佛山市诚创实业投资有限公司”，以下简称“诚创公司”）。公司拟以截至２００９年１２月３１日的华韩公司净资产评估值作为股权转让底价，将持有的华韩公司的１５％股权通过产权交易中心转让给诚创公司。本次股权转让实施后，华韩公司的股权结构为：公司持股６０％、诚创公司持股１５％，韩国韩进Ｐ＆Ｃ有限公司、韩国大煐凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司持股比例不变。华韩公司仍属于本公司合并报表范围之内。

　公司董事会认为：华韩公司的卫生用品基材薄膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景，该项目的实施，符合公司“发展高技术新材料”的发展战略，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　二Ｏ一Ｏ年一月二十一日

　证券代码：０００９７３   证券简称：佛塑股份   公告编号：２０１０－００３

　佛山塑料集团股份有限公司对外投资

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　２０１０年１月１９日，公司第六届董事会第四十次会议以通讯表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目的议案》。佛山纬达光电材料有限公司（以下简称“纬达公司”）拟增资扩建偏光膜二期项目，项目投资总额８７８．４８万美元（折合人民币６０００万元），各股东新增投资共５１１．４９万美元：其中，本公司新增投资１８８．０９万美元，亚化光电控股有限公司（以下简称“亚化光电”）新增投资７５．７１万美元，亚化国际（股）有限公司（以下简称“亚化国际”）新增投资７８．１８万美元；为了建立和完善长效激励机制，纬达公司管理层及核心技术人员拟出资成立一家公司（暂定名称“佛山纬创投资有限公司”，以下简称“纬创公司”），纬创公司将作为纬达公司的新股东，向纬达公司新增投资１６９．５１万美元。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资协议主体介绍

　（１）亚化光电控股有限公司

　注册地址：英属维京群岛

　法定代表人：廖正井

　该公司与本公司不存在关联关系。

　（２）亚化国际（股）有限公司

　注册地址：英属维京群岛

　法定代表人：廖正井

　该公司与本公司不存在关联关系。

　（３）纬创公司，是由纬达公司管理层及核心技术人员共１８名自然人出资成立，该公司的注册登记正在办理当中，该公司与本公司不存在关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　纬达公司是公司的控股子公司，成立于２００４年１月１７日。由公司与亚化光电、亚化国际共同出资成立，出资比例分别为５５％、２２．１％、２２．９％，注册资本９５６万美元；注册地点：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园；法定代表人：李曼莉；经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品。截至２００８年１２月３１日，该公司经审计资产总额２０９７１．６２万元、负债总额１１３４５．２５万元、净资产９６２６．３７万元，２００８年度实现净利润１０６２．４０万元；截至２００９年１１月３０日，该公司经审计资产总额２７４７５．４４万元、负债总额１２０９３．５６万元、净资产１５３８１．８８万元，２００９年１－１１月实现净利润５７５５．５０万元。

　以１１月３０日纬达公司向原股东利润分配人民币２３３５．７２万元（折合３４１．９８万美元）后的经审计净资产为基准，各股东新增投资共５１１．４９万美元：其中，本公司新增投资１８８．０９万美元，亚化光电新增投资７５．７１万美元，亚化国际新增投资７８．１８万美元；纬创公司将作为纬达公司的新股东向纬达公司新增投资１６９．５１万美元。本公司及亚化光电、亚化国际的上述新增投资均为新增注册资本投资。纬创公司向纬达公司新增投资的１６９．５１万美元中，９７．７０万美元作为新增注册资本投资，７１．８１万美元进入纬达公司的资本公积。

　本公司及亚化光电、亚化国际的增资额以从纬达公司分配的人民币利润转为投资；纬创公司以１６９．５１万美元等值的人民币现金出资。美元与人民币之间的兑换，按出资方出资当日中国人民银行公布的汇率中间价折算。项目投资总额与股东出资之间的差额将由纬达公司向银行借款解决。

　本次增资纬达公司新增注册资本４３９．６８万美元，纬达公司的注册资本将为１３９５．６８万美元，增资完成后纬达公司的股权结构为：本公司持股５１．１５％，亚化光电持股２０．５９％，亚化国际持股２１．２６％，纬创公司持股７％。纬达公司仍属于本公司合并报表范围之内。

　该项目建设期为１５个月，项目建成达产后，纬达公司预计可新增偏光膜生产能力８０万平方米，达产后预计每年新增销售收入１５６７２万元、利润总额２５８１万元。

　四、对外投资合同的主要内容

　纬达公司的增资合同及按合同规定的各项原则所订立的章程需经中国政府审批机关审批，并自批准之日起生效。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　纬达公司的偏光膜产品有着稳定的市场需求和广阔的市场发展前景，该项目的实施，符合公司“发展高技术新材料”的发展战略，有利于扩大公司在新材料领域的优势，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

　六 、备查文件

　１、佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议

　２、《中外合资经营佛山纬达光电材料有限公司合同》

　特此公告。

　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　二Ｏ一Ｏ年一月二十一日