本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００９年１２月８日收到中国泛海控股集团有限公司提供的中国证券监督管理委员会批复文件证监许可［２００９］１３０３号《关于核准中国泛海控股集团有限公司公告泛海建设集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。该批复文件对中国泛海控股集团有限公司公告《泛海建设集团股份有限公司收购报告书》无异议；核准中国泛海控股集团有限公司免于因吸收合并子公司泛海建设控股有限公司而持有泛海建设集团股份有限公司１，６７８，５７９，９７６股股份，导致合计控制泛海建设集团股份有限公司１，８１９，１６１，４０４股股份，约占泛海建设集团股份有限公司总股本的８０．３６％而应履行的要约收购义务。

　现将中国泛海控股集团有限公司出具的、经中国证监会审核无异议的《泛海建设集团股份有限公司收购报告书》全文予以披露，具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　泛海建设集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年十二月十日