股票简称：西藏天路 股票代码：６００３２６ 编号：临２００９—０１６

　西藏天路股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２００９年１２月０８日（星期二）在西藏拉萨市夺底路１４号公司６６１０会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

　根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事９人，参加表决董事９人（其中副董事长张金庆先生因出差在外无法参加本次会议，已书面全权委托公司副董事长徐玉华女士代为行使表决权，并在委托书中对所审议的提案明确了意见，授权委托书附后）。

　会议由公司董事长多吉罗布先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并一致通过了《关于公司以现金方式出资组建西藏建材（集团）有限责任公司的提案》。

　公司为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，提升建材水泥行业的技术和管理水平，促进建材企业健康可持续发展，为进一步落实公司“巩固建筑业、配套建材业、大力发展矿产业”的适度多元化发展战略，我公司拟与华新水泥股份有限公司、西藏高争（集团）有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏建材（集团）有限责任公司，其注册资本为２亿元人民币。我公司拟出资６０００万元，占西藏建材（集团）总股本３０％的股权，华新水泥股份有限公司占总股本４３％的股权，西藏高争（集团）有限公司占总股本１０％的股权，西藏信托投资有限公司占总股本１０％的股权，山南兴业水泥厂占总股本７％的股权。

　会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　特此公告

　西藏天路股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年十二月十日

　股票简称：西藏天路 股票代码：６００３２６ 编号：临２００９—０１７

　西藏天路股份有限公司第四届

　监事会第四次会议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２００９年１２月８日（星期二）在西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）６６１０会议室召开。通知以书面方式于十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍女士主持。根据《公司章程》监事会实有监事３人，应表决监事３人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了关于公司出资组建西藏建材（集团）有限责任公司的提案。

　此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

　特此公告

　西藏天路股份有限公司

　监 事 会

　二ＯＯ九年十二月十日