证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２００９－２８

北京首创股份有限公司第四届董事会

２００９年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２００９年度第八次临时会议于２００９年１２月４日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的通知，２００９年１２月９日以通讯方式召开第四届董事会２００９年度第八次临时会议，应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案》

通用首创将向法国兴业银行（中国）有限公司北京分行申请人民币３．３亿元授信额度，期限１２个月，贷款利率为中国人民银行公布的同期商业贷款的基准利率下浮１０％。通用首创将与法兴银行签署反映上述内容的《授信函》。

公司将为该授信额度提供５０％的担保，即公司与法兴银行签署金额１．６５亿元人民币的《公司保函》，通用首创将为公司提供反担保。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果为：赞成 １１ 票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于公司继续发行短期融资券的议案》

（１）同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过８亿元人民币的短期融资券，期限一年。

（２）如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述（１）规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果 ：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

三、审议并通过《关于公司在浙商银行北京分行办理综合授信业务的议案》

同意公司在浙商银行北京分行办理人民币综合授信业务，授信额度为人民币２亿元整，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮１０％，授信期限为一年，该授信额度可以滚存使用。

表决结果：１１ 票赞成，０票弃权，０票反对

四、审议并通过《关于召开公司２００９年度第四次临时股东大会的议案》

同意公司２００９年１２月２５日召开２００９年度第四次临时股东大会。（详见公司２００９－３０号公告）

表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

北京首创股份有限公司

董 事 会

 ２００９年１２月９日

证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２００９－２９

北京首创股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：通用首创水务投资有限公司；

●本次担保数量以及累计为其担保数量：本次担保数量为不超过人民币１．６５亿元；累计为其担保数量为人民币１１．５５亿元；

●本次是否有反担保：有；

●对外累积担保数量：公司及控股子公司对外担保余额２２６，７２１．６０万元；

●对外担保逾期的累计数量：无

●该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

通用首创水务投资有限公司（以下简称“通用首创”）将向法国兴业银行（中国）有限公司北京分行（下称“法兴银行”）申请人民币３．３亿元可循环非承诺性授信额度，期限１２个月，贷款利率为中国人民银行（下称“央行”）公布的同期商业贷款的基准利率下浮１０％。通用首创将与法兴银行签署反映上述内容的《授信函》。

公司将为该授信额度提供５０％的担保，即公司与法兴银行签署金额１．６５亿元人民币的《公司保函》，通用首创将为公司提供反担保。

二、被担保人的基本情况

通用首创水务投资有限公司是２００３年５月２８日成立的中外合资经营企业，我公司与法国通用水务公司持股比例均为５０％。法定代表人：刘晓光；注册资本：２亿美元；注册地址：北京市海淀区知春路７６号北京翠宫饭店写字楼１５层；主营业务：在国家允许外商投资的水和污水基础项目领域以及国家允许外商投资的其他与水和污水有关的项目领域进行投资。截至２００９年１０月３１日止，通用首创总资产约为３５．６７亿元，净资产约为１３．１３亿元，净利润约为－７，２０７万元，资产负债率为６３．１９％。

三、担保协议的主要内容

１、担保金额：１．６５亿元人民币

２、担保期限：１２个月

３、贷款利率：中国人民银行公布的同期商业贷款的基准利率下浮１０％

４、担保性质：连带担保

四、董事会的意见

董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为通用首创水务投资有限公司提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，经董事会审议通过的公司及控股子公司对外担保总额２８８，４８４．８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为６１．５０％；实际已发生的公司及控股子公司对外担保余额为２２６，７２１．６０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４８．３３％。上市公司对控股子公司的担保余额为１１１，０２１．６０万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为２３．６７％。

六、备查文件

１、公司第四届董事会２００９年度第八次临时会议决议；

２、通用首创水务投资有限公司财务报表（２００９年１０月３１日）。

北京首创股份有限公司董事会

２００９年１２月９日

证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２００９－３０

北京首创股份有限公司关于召开公司

２００９年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２００９年１２月２５日上午９：３０

●股权登记日：２００９年１２月１８日

●会议召开地点：北京新大都饭店

●会议召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

本公司第四届董事会２００９年度第八次临时会议于２００９年１２月９日以通讯方式召开。会议决定召开公司２００９年度第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２００９年１２月２５日（星期五）上午９：３０

２、会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街２１号）

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	审议《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案》	否
２	审议《关于公司继续发行短期融资券的议案》	否

三、出席会议对象

１、截止２００９年１２月１８日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司董事会聘请的见证律师。

四、会议登记及出席方法

１、登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

２、登记地点：北京市朝阳区北三环东路８号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

３、登记时间：２００９年１２月２１日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１６：３０。

五、其他事项

１、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理

２、联系地址：北京市朝阳区北三环东路８号静安中心三层

３、邮政编码：１０００２８

４、联系电话：０１０－６４６８９０３５

５、联系传真：０１０－６４６８９０３０

特此公告。

北京首创股份有限公司

董 事 会

２００９年１２月９日

附件：授权委托书格式

１、个人股东授权委托书样式

兹委托　 先生／女士表本人出席北京首创股份有限公司２００９年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
代理人身份证号		委托日期	２００９年  月  日

２、法人代表授权委托书样式

兹委托　 先生／女士代表本公司出席北京首创股份有限公司２００９年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号		营业执照注册号
法人股东帐号		持股数量	股
代理人身份证号		委托日期	２００９年  月 日

法定代表人（签字并加盖公章）：

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）