证券代码：０００７２９ 　证券简称：燕京啤酒 　 公告编号：２００９－０２０

　北京燕京啤酒股份有限公司

　２００９年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２００９年９月２日（星期三）上午９：３０

　２、召开地点：燕京啤酒科技大厦会议室

　３、召开方式：现场投票表决方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：公司董事长李福成先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共１９人，代表股份７０９，６０７，６７８股，占公司有表决权股份总数１，２１０，２６６，９６３股的５８．６３％。

　二、提案审议情况

　会议以现场记名投票表决的方式，审议了以下提案：

　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　会议选举李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香（女）、杨怀民、张海峰、杨毅（女）、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠（女）、陈英丽（女）十五人为公司董事，其中朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠（女）、陈英丽（女）为独立董事，组成第五届董事会，任期三年。

　根据公司《章程》的有关规定，股东大会在董事的选举中采用累积投票制。投票有效票７０９，６０７，６７８股，具有投票权１０，６４４，１１５，１７０份。

　１、李福成

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　２、戴永全

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　３、李秉骥

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　４、丁广学

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　５、赵晓东

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　６、王启林

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　７、赵春香

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　８、杨怀民

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　９、张海峰

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　１０、杨毅

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　１１、朱武祥

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　１２、李树藩

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　１３、李中根

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　１４、莫湘筠

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　１５、陈英丽

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（二）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　会议选举苏长江、刘晓明为公司第五届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的监事王启共同组成第五届监事会，任期三年。

　根据公司《章程》的有关规定，股东大会在监事的选举中采用累积投票制。投票有效票７０９，６０７，６７８股，具有投票权１，４１９，２１５，３５６份。

　１、苏长江

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　２、刘晓明

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东所持股份行使投票权份数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（三）审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决情况：

　同意７０９，６０７，６７８股，占出席会议股东行使表决权股份总数的１００％；

　反对０份，占出席会议股东行使表决权股份总数的０％；

　弃权０份，占出席会议股东行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　２、律师姓名：谢思敏

　３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　２、２００９年度第一次临时股东大会法律意见书

　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　二○○九年九月二日

　证券简称：燕京啤酒　证券代码：０００７２９  公告编号：２００９－０２１

　北京燕京啤酒股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于２００９年８月２１日以书面文件形式发出，会议于２００９年９月２日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事１５人，实到董事１５人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下议案：

　一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　根据《公司章程》的有关规定，选举李福成先生为第五届董事会董事长，戴永全先生、李秉骥先生为副董事长。

　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议并通过了《关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案》

　公司第五董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，在公司运作中履行其相关职责。

　战略委员会由李福成先生、朱武祥先生、戴永全先生、李秉骥先生、赵晓东先生五人组成，其中，李福成先生任主任；

　薪酬与考核委员会由李中根先生、朱武祥先生、赵春香女士三人组成，其中，李中根先生任主任；

　提名委员会由李树藩先生、莫湘筠女士、丁广学先生三人组成，其中，李树藩先生任主任；

　审计委员会由陈英丽女士、丁广学先生、莫湘筠女士三人组成，其中，陈英丽女士任主任。

　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　会议决定，聘任李福成先生为公司总经理。根据总经理提名，决定聘任戴永全先生、李秉骥先生为公司常务副总经理；聘任丁广学先生、赵晓东先生、王启林先生、毕贵索先生、赵春香女士、董学增先生、李明玉先生、朱明仁先生、郭卫平先生、邓连成先生、朱振三先生、田建华先生、刘翔宇先生为公司副总经理；聘任赵春香女士为公司总会计师（兼）；聘任贾凤超先生为公司总工程师。以上人员任期三年。

　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　会议决定，聘任刘翔宇先生为公司董事会秘书（兼），任期三年。

　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　会议决定，聘任徐月香女士为公司证券事务代表，任期三年。

　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　北京燕京啤酒股份有限公司

　董 事 会

　２００９年９月２日

　附：人员简历　

　毕贵索：１９５６年９月生，研究生学历，政工师。毕业于首都经济贸易大学。１９７６年３月参军，先后任排长、指导员、教导员、技术部中校协理员，１９９６年８月转业到北京燕京啤酒集团公司。历任北京燕京啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、支部书记、公司总经理助理、副总经理、董事。现任本公司副总经理，兼燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００５年被评为中国啤酒工业“杰出青年”，２００８年当选广西企业家协会副会长、桂林市企业家协会副会长、桂林市人大代表。

　董学增：男，１９６３年１０月生，研究生学历，毕业于中共北京市委党校。 历任燕京啤酒厂发酵车间副主任、车间主任、党支部书记；燕京啤酒厂党总支委员、副厂长，现任本公司副总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事。持有“燕京啤酒”１４，６３２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李明玉：男，１９５２年５月生，大专学历，政工师。毕业于北京广播电视大学。历任顺义县化肥厂车间主任、党总支副书记，顺义县木材厂厂长、书记，顺义县地方工业公司办公室主任，原华斯啤酒集团公司副总经理，北京燕京啤酒集团公司一分厂党总支副书记兼调味品厂厂长，北京燕京啤酒集团公司副总经理、党委委员，调味品公司经理、党支部书记。现任本公司副总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事。持有“燕京啤酒”３，０４８股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。１９８０年被评为工业学大庆先进工作者，２００５获年北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，２００８年被评为顺义区安全工作先进个人。　

　朱明仁：男，１９５４年１１月生，大专学历。毕业于北京经济干部管理学院。历任燕京啤酒厂销售科副科长、科长，北京燕京啤酒集团公司总经理助理，现任本公司副总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事。持有“燕京啤酒”１４，６３１股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　郭卫平：男，１９６５年７月生，研究生学历。毕业于首都经济贸易大学。历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理。现任本公司副总经理。持有“燕京啤酒”１４，６３３股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　邓连成：男，１９５９年７月生，研究生学历，助理经济师。毕业于首都经济贸易大学。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长，北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理。现任本公司副总经理，兼福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事。持有“燕京啤酒”１４，６３３股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　朱振三，男，１９５９年５月生，大专学历，高级经济师。毕业于中共中央党校函授学院。历任北京燕京啤酒集团公司车间副主任、主任、总经理助理、北京长亿人参饮料有限公司常务副总经理、党支部书记。现任本公司副总经理兼燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司总经理。未持有“燕京啤酒”股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　田建华，男，１９６３年９月生，满族，研究生学历，高级经济师，高级企业文化管理师。毕业于中共中央党校。历任北京市顺义县教育局党组秘书、北京市顺义县人民政府工作秘书科副科长、北京市顺义区李桥镇农工商联合公司副总经理、北京燕京啤酒集团公司总经理助理、燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事长，现任本公司副总经理。未持有“燕京啤酒”股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００３年至２００６年被评为２００２至２００５年度广西百名优秀经理，２００４年获广西五一劳动奖章，被评为全国酿酒行业百名先进个人，２００５年被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”、广西壮族自治区劳动模范，２００７年获轻工系统劳模。

　刘翔宇：男，１９７１年９月生，大学学历，高级经济师，毕业于北京化工大学。历任本公司证券部副主任、主任、证券部部长。现任本公司副总经理兼董事会秘书，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００５年、２００６年、２００８年三届被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，２００８年被评为“投资者关系金牌董秘”。

　贾凤超：男，１９７０年１０月生，硕士研究生，高级工程师。毕业于江南大学。历任北京燕京啤酒集团公司技术科副科长、技术质量部副部长兼技术三处处长、北京燕京啤酒集团公司总经理助理、副总工程师，现任本公司总工程师。未持有“燕京啤酒”股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００２年被评为第十二届北京市优秀青年工程师、在第六届北京市工业企业优秀科技论文评选活动中荣获三等奖，２００３年被北京市总工会评为经济技术创新标兵，２００４年被评为全国职工创新能手荣誉称号，２００５年《对啤酒厂降低生产成本的系统思考》的论文获“中国酿酒工业协会啤酒行业科技进步优秀论文奖”三等奖，２００７年获首都劳动奖章，中国食品安全年会工程技术先进个人。

　证券代码：０００７２９  证券简称：燕京啤酒  公告编号：２００９－０２２

　北京燕京啤酒股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于２００９年８月２１日以书面文件形式发出，会议于２００９年９月２日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，审议并通过了以下议案：

　审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　公司第五届监事会由苏长江先生、刘晓明先生、王启先生三人组成，其中王启先生为职工代表大会推选。

　根据《公司章程》的有关规定，选举苏长江先生为第五届监事会主席。

　同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　二〇〇九年九月二日