本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于２００９年９月２日以通讯方式召开临时会议，会议通知于２００９年８月２８日以书面方式发出。全体１１名董事出席了会议。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。经审议，一致通过了以下议案：

　１、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在招商银行的５８３３．３３万元银行承兑汇票（４０％保证金）提供担保的议案》；

　２、《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行的１０００万元贷款提供担保的议案》。

　一、担保情况概述

　１、宏图三胞高科技术有限公司（下称“宏图三胞”）在招商银行股份有限公司南京分行湖南路支行的５８３３．３３万元银行承兑汇票（４０％保证金）即将到期拟重新开具，本公司继续为其提供担保，实际担保责任为３５００万元，期限１年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。

　２、上海宏图三胞电脑发展有限公司（下称“上海宏三”）在上海农村商业银行长宁支行１０００万元贷款即将到期拟续贷，本公司继续为其提供担保，期限１年。上海宏三对此笔担保提供了反担保。

　二、担保对象简介

　１、宏图三胞： 注册地点为玄武区珠江路太平北路１０６号，注册资本３７４００万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑维修。

　本公司持有宏图三胞１００％的股权。

　截至２００９年６月３０日，宏图三胞总资产２３２４７６万元，净资产８３１７７万元，资产负债率６４．２２％。２００９年１－６月份营业收入２６１４４１万元，利润总额３７８９万元。

　２、上海宏三：注册地为上海肇嘉浜路９７９号，法定代表人袁亚非，注册资本１０４００万元。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表 、电器机械及器材的销售等。

　宏图三胞持有上海宏三１００％的股份。

　截至２００９年７月３１日，上海宏三总资产５８５１０万元，净资产２２２０２万元，资产负债率６２．０５％；２００９年１－７月份营业收入７２０７３万元，利润总额１３０３万元。

　三、董事会意见

　本次担保对象是本公司的下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象资产质量较好，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日前，本公司对外担保余额为７０００万元，对控股子公司担保余额为４１８００万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为２１０００万元。以上担保总额６９８００万元，占本公司２００９年１月非公开发行完成后净资产的３１．１５％。

　本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年九月二日