本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况：

　１、会议召开时间：２００９年９月２日下午１：００

　２、召开地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

　３、召集人：公司董事会

　４、会议方式：现场投票方式。

　５、会议出席情况：

　出席本次会议的股东及授权代表共８人，代表股份４２５，４８３，７６３股，占公司总股本的５５．４２％。其中：出席本次会议的限售流通股股东代表 １ 人，代表股份４０６，１１５，３３９股，占公司总股本的５２．８９％；流通股股东及授权代表７人，代表股份１９，３６８，４２４股，占公司总股本的２．５３％。公司董事长翟美卿女士主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　三、议案审议情况：

　会议以记名投票的方式，表决结果如下：

　１、《关于控股子公司长春东北亚置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；（关联股东南方香江集团有限公司对此议案回避表决）

　表决结果：赞成票１９，３６８，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　２、《关于控股子公司武汉金海马置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；（关联股东南方香江集团有限公司对此议案回避表决）

　表决结果：赞成票１９，３６８，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　３、《关于控股子公司新乡市光彩大市场置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；（关联股东南方香江集团有限公司对此议案回避表决）

　表决结果：赞成票１９，３６８，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　４、关于制定《深圳香江控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

　表决结果：赞成票４２５，２７２，８６３股，占出席会议有表决权股份数的９９．９６％；反对票２１０，９００股，占出席会议有表决权股份数的０．０４％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　四、律师见证情况：

　本次临时股东大会由北京市竞天公诚律师事务所深圳分所胡安喜律师和张清伟律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　五、备查文件：

　１、２００９年第一次临时股东大会决议原件及会议记录；

　２、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书。

　深圳香江控股股份有限公司

　二〇〇九年九月二日