证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－３４

广东海印永业（集团）股份有限公司

２００９年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议时间：２００９年９月１日（星期二）上午１０时３０分

（二）会议地点：广州市总统大酒店Ａ 座十四楼总裁厅

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议召集人：本公司董事会

（五）主持人：邵建明董事长

（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（七）会议期限：半天

二、会议的出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东代理人共３人，代表有效表决权３４３，２８０，１１３股，占公司总股本的６９．７５％。

（二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。广东南国德赛律师事务所戎魏魏律师列席会议并予以见证。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

本次公司董事会换届选举采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举。

１、非独立董事选举结果

邵建明先生得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。邵建明先生当选为公司第六届董事会董事。

邵建聪先生得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。邵建聪先生当选为公司第六届董事会董事。

邵建佳先生得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。邵建佳先生当选为公司第六届董事会董事。

陈文胜先生得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。陈文胜先生当选为公司第六届董事会董事。

２、独立董事选举结果

郑建彪先生得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。郑建彪先生当选为公司第六届董事会独立董事。

冯晓明女士得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。冯晓明女士当选为公司第六届董事会独立董事。

慕丽娜女士得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。慕丽娜女士当选为公司第六届董事会独立董事。

以上当选独立董事任职资格已于股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

本次公司监事选举采用累积投票制。

李少菊女士得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。李少菊女士当选为公司第六届监事会监事。

李春兰女士得票结果：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。李春兰女士当选为公司第六届监事会监事。

周斌先生作为公司职工监事，直接当选第六届监事会监事。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

因公司整体上市完成后，业务调整并结合公司实际，对《公司章程》作出相应的修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关核准公司经营范围是：

主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；生产、加工、销售炭黑、包装袋、石油化工产品（不含汽、煤、柴油），普通货物装卸、仓储服务；

兼营：本企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口，进料加工和“三来一补”（按［９９］外经贸政审函字第５９１号文经营）；本公司进出口商品转内销（专营专控商品凭许可证经营）。

修改后的《公司章程》第十三条：

经公司登记机关核准公司经营范围是：

主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务。

议案表决情况：同意３４３，２８０，１１３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（四）审议通过《关于与广州兴盛房地产发展有限公司签署＜中华广场合作经营合同＞的议案》。

此议案相关内容详见公司于２００９年８月４日披露的《第五届董事会第三十一次临时会议决议公告》。

议案表决情况：同意３４３，２７９，９１３股，约占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权２００股。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所

（二）律师姓名：戎魏魏

（三）结论性意见：

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）律师法律意见书。

特此公告。

广东海印永业（集团）股份有限公司

董 事 会

二OO九年九月二日

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－３５

广东海印永业（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印永业（集团）股份有限公司于２００９年８月２１日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第一次会议通知，会议于２００９年９月１日在广州市总统大酒店Ａ座十四楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

选举邵建明先生为公司第六届董事会董事长。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，选举第六届董事会各专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。

１、选举邵建明、邵建聪、邵建佳、陈文胜、郑建彪为董事会战略委员会委员，邵建明为主任委员；

２、选举冯晓明、邵建明、邵建聪、邵建佳、慕丽娜为董事会薪酬与考核委员会委员，冯晓明为主任委员；

３、选举郑建彪、邵建明、冯晓明为董事会审计委员会委员，郑建彪为主任委员。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任邵建聪先生为公司总裁。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任邵建佳先生、陈文胜先生为公司副总裁。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

聘任温敏婷女士为公司财务负责人。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任潘尉先生为公司董事会秘书。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任江宝莹女士为公司证券事务代表。

投票结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

邵建明先生、邵建聪先生、邵建佳先生、陈文胜先生、郑建彪先生、冯晓明女士、慕丽娜女士简历详见公司于２００９年８月１７日披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》，温敏婷女士、潘尉先生、江宝莹女士简历详见附件。

特此公告。

附件：聘任人员简历

广东海印永业（集团）股份有限公司董事会

二OO九年九月二日

附件：聘任人员简历

温敏婷，女，１９７０年出生，本科，１９９２年７月至２００８年１２月任职广州海印实业集团有限公司财务会计部经理，２００９年起任广东海印永业（集团）股份有限公司财务会计部副总监。

温敏婷女士未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

潘尉，男，１９７７年出生，１９９９年毕业于广州大学，秘书与公共关系专业。１９９９年至２００３年８月任广州海印实业集团有限公司秘书，２００６年７月至２００８年１２月任公司总经理助理，２００９年１月起任公司董事长助理。２００３年９月至今任公司董事会秘书。

未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

江宝莹，女，１９８３年出生，大专，２００５年毕业于茂名学院会计学专业，２００５年７月加入广东海印永业（集团）股份有限公司，２００６年９月至今任公司证券事务代表。

江宝莹女士未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－３６

广东海印永业（集团）股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印永业（集团）股份有限公司监事会于２００９年８月２１日以书面传真方式发出会议通知，于２００９年９月１日在广州市总统大酒店Ａ座１４楼会议厅召开公司第六届监事会第一次会议。应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事李少菊女士主持，会议审议通过《关于选举第六届监事会监事长的议案》。选举李少菊女士为第六届监事会监事长。李少菊女士简历详见公司于２００９年８月１７日披露的《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

投票结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

广东海印永业（集团）股份有限公司

监事会

二OO九年九月二日

信息披露义务人、收购人、四川长虹、公司、本公司	指	四川长虹电器股份有限公司
长虹集团	指	四川长虹电子集团有限公司
美菱电器、上市公司	指	合肥美菱股份有限公司
本次权益变动	指	四川长虹通过深圳证券交易所交易系统增持美菱电器流通Ａ股、四川长虹全资子公司长虹（香港）贸易有限公司增持美菱电器流通Ｂ股之行为
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

姓 名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	是否有其他 国家居住权
赵 勇	男	董事长	中国	四川省绵阳市	无
刘体斌	男	副董事长、总经理	中国	四川省绵阳市	无
林茂祥	男	董事、常务副总经理	中国	四川省绵阳市	无
巫英坚	男	董事、副总经理	中国	四川省绵阳市	无
邬江	男	董事、副总经理	中国	四川省绵阳市	无
黄朝晖	男	独立董事	中国	北京市	中国香港
李 彤	女	独立董事	中国	北京市	无
高 朗	男	独立董事	中国	北京市	无
钱鹏霄	男	独立董事	中国	四川省绵阳市	无
高筱苏	女	独立董事	中国	北京市	无
黄 友	男	独立董事	中国	四川成都市	无

姓 名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	是否有其他 国家居住权
费敏英	女	监事会主席	中国	四川省绵阳市	无
阳 丹	男	监事	中国	四川省绵阳市	无
袁 兵	男	监事	中国	四川省绵阳市	无
吴晓刚	男	职工监事	中国	四川省绵阳市	无
蒲守长	男	职工监事	中国	四川省绵阳市	无

姓 名	性别	任职情况	国籍	长期居住地	是否有其他 国家居住权
刘体斌	男	副董事长、总经理	中国	四川省绵阳市	无
林茂祥	男	董事、常务副总经理	中国	四川省绵阳市	无
郑光清	男	副总经理	中国	四川省绵阳市	无
巫英坚	男	董事、副总经理	中国	四川省绵阳市	无
邬 江	男	董事、副总经理	中国	四川省绵阳市	无
李 进	男	副总经理	中国	四川省绵阳市	无
郭德轩	男	副总经理	中国	四川省绵阳市	无
谭明献	男	董秘、副总经理	中国	四川省绵阳市	无
叶洪林	男	财务总监	中国	四川省绵阳市	无

月份	买入（股）	卖出（股）	买入均价（元）
３月	１，５２３，７５９	０	２．１９
４月	６５９，０９９	０	２．２８
５月	７３２，３０２	０	２．３９
６月	４，０００	０	２．７８
７月	０	０	－－
８月	１，５００，６１９	０	３．４７
９月１日	３０，０００	０	３．３８
合计	４，４４９，７７９	０	２．６８

基本情况
上市公司名称	合肥美菱股份有限公司？		上市公司所在地		安徽省合肥市
股票简称	美菱电器		股票代码		０００５２１
信息披露义务人名称	四川长虹		信息披露义务人注册地		四川绵阳
拥有权益的股份数量变化	减少□ 不变，但持股人发生变化□		有无一致行动人		有√ 说明：本公司全资子公司长虹（香港）贸易有限公司 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□		信息披露义务人是否为上市公司实际控制人		是□ 否√
权益变动方式（可多选）		间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□		赠与□ 其他□（请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例			持股数量：７０，２１４，７９７股 持股比例：１６．９８％
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例			变动数量：增加２０，６８３，９７８股 变动比例：增加５．００％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持			是√ 说明：四川长虹及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司后续将根据市场情况继续增持美菱电器Ａ和Ｂ股，增持后的合计持有美菱电器Ａ和Ｂ股表决权比例将不超过美菱电器总股本的３０％。
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票			是√ 说明：在提交本报告书之日前六个月内，本公司全资子公司长虹（香港）贸易有限公司通过二级市场增持了美菱电器流通Ｂ股４，４４９，７７９股股份。 否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题			无
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形			无
本次权益变动是否需取得批准			是□ 否√
是否已得到批准			无
３﹑需要加注说明的，可在栏目中注明并填写； ４﹑信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。法商
信息披露义务人名称（签章）：四川长虹电器股份有限公司 法定代表人（签章）：赵勇