本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、公司非公开发行股票的相关情况：

　公司非公开发行股票申请于２００７年５月９日由证监会受理，２００８年１月４日经证监会股票发行审核委员会审核通过，并经２００８年１月２５日证监会证监许可【２００８】１７４号文核准。２００８年７月２８日，本次非公开发行股票的发行工作全部完成，募集资金总额１０６，８１２万元人民币。（以上内容详见公司于２００８年８月８日披露的２００８－０２５ 沈阳化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书）

　二、募集资金投资项目情况

　公司非公开发行股票募集资金拟投向的５０万吨／年催化热裂解制乙烯（以下简称“ＣＰＰ”）是国内第一套利用重质渣油为原料，通过深度催化裂解的新工艺技术生产乙烯的工业化装置。

　该装置于２００７年３月全面开工，２００９年３月所有工程主项全部建成，安装设备总计１８００台（套），电气、仪表９６００台（套），工艺管道３７１公里。

　２００９年４月，ＣＰＰ系统进入联动试车阶段。４月底开始引实物丙烯和乙烯进入制冷系统开车，两套系统运行稳定，均达到设计要求。２００９年６月２９日，ＣＰＰ主装置进常压渣油，实现首次全系统投料试车，经过２０多天的试运行，ＣＰＰ生产系统流程目前已全部打通并保持较平稳运行并于近日产出合格乙烯、丙烯和其他联产品（详见公司２００９－０２２号公告）。日前，随着１２万吨／年聚乙烯（ＰＥ）装置产出合格产品，标志着ＣＰＰ项目整套装置一次开车成功。

　目前，该项装置现已正式投入生产。同时，公司正在不断优化系统的生产条件，并逐步调整工艺参数和提高生产负荷，以便全面考核装置运行指标。

　公司敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　沈阳化工股份有限公司董事会

　二○○九年九月二日