证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２００９—００１

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第一届董事会２００９年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２００９年第二次会议于２００９年８月３１日下午１点３０分在上海市浦星公路１７６９号上海神开石油化工装备股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于２００９年８月１９日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，出席董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会主席列席了会议。

　会议由董事长顾正先生召集和主持。会议审议了《关于签订募集资金三方监管协议》的议案、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等四项公司内控制度的议案。

　会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

　一，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议》的议案。

　《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　在本议案审议中，独立董事发表了独立意见。监事会、保荐人发表了同意的意见。

　《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　详细内容请查看巨潮资讯（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）和公司网站（ｗｗｗ．ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ）

　四，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》。

　详细内容请查看巨潮资讯（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）和公司网站（ｗｗｗ．ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ）

　五，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。

　详细内容请查看巨潮资讯（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）和公司网站（ｗｗｗ．ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ）

　六，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《内部审计工作制度》。

　详细内容请查看巨潮资讯（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）和公司网站（ｗｗｗ．ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ）

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　２００９年９月２日

　证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２００９—００２

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６４７ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４６００万股，发行价格每股１５．９６ 元，募集资金总额为人民币７３４１６０，０００．００ 元，扣除各项发行费用人民币３４，１６８，３９３．０４ 元，募集资金净额为人民币６９９，９９１，６０６．９６ 元。立信会计师事务所有限公司于 ２００９ 年７ 月３１ 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字（２００９）第１１６３２ 号验资报告。

　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“甲方”）、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“乙方”）、华欧国际证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）三方协商，达成监管协议主要条款如下：

　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为３１００１５８９２１９０５０００５３７８，截止２００９年８月１７日，专户余额为人民币柒亿零叁佰陆拾捌万玖千伍佰玖拾陆元玖角陆分（￥７０３，６８９，５９６．９６），其中包含尚未支付的发行费用人民币叁佰陆拾玖万柒千玖佰玖拾元（￥３，６９７，９９０．００）和募集资金净额人民币陆亿玖千玖佰玖拾玖万壹千陆佰零陆元玖角陆分（￥６９９，９９１，６０６．９６）。该专户中募集资金净额仅用于甲方石油化工装备高科技产品生产基地发展项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人成曦、谭军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　五、乙方按月（每月７日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　六、甲方一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过人民币壹千万元（￥１０，０００，０００元）或募集资金净额（即发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）５％的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　特此公告

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董 事 会

　２００９年９月２日

　证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２００９—００３

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于用募集资金置换已预先投入募集资金

　投资项目的自筹资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６４７ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４６００万股，发行价格每股１５．９６ 元，募集资金总额为人民币７３４，１６０，０００．００７３４元，扣除各项发行费用人民币３４，１６８，３９３．０４元，募集资金净额为人民币６９９，９９１，６０６．９６ 元。立信会计师事务所有限公司于 ２００９ 年７ 月３１ 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字（２００９）第１１６３２ 号验资报告。

　为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了“信会师报字（２００９）第１１７０６号”专项审核报告，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

　“上述募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案，截止２００９年７月３１日止，贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币１８，７７０，３８２．０３ 元。”

　公司第一届董事会２００９年第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金１８，７７０，３８２．０３ 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　公司独立董事对该事项核查后发表如下独立意见：“公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金人民币１８，７７０，３８２．０３ 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

　公司监事会核查后发表意见：“同意公司用募集资金人民币１８，７７０，３８２．０３ 元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”。

　公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。核查意见是：

　“本公司及保荐代表人成曦、谭军认为：经核查，神开股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　神开股份此次用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　２００９年９月２日

　证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２００９—００４

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第一届监事会２００９年第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海神开石油化工装备股份有限公司第一届监事会第二次会议于 ２００９ 年８ 月３１ 日上午９：００ 在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２００９年８月１８日发出。会议应到监事３ 名，实到３ 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席毕东杰先生召集并主持。

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

　《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 》。

　本事项立信会计师事务所有限公司出具了《信会师报字（２００９）第１１７０６号》专项审核报告，保荐机构华欧国际证券有限公司出具了专项核查意见。

　监事会全体成员认为：公司以自筹资金人民币１８，７７０，３８２．０３ 元预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　监 事 会

　２００９年９月２日