证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２００９－０５３

　债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

　权证代码：５８００１７ 权证简称：赣粤ＣＷＢ１

　江西赣粤高速公路股份有限公司

　２００９年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西赣粤高速公路股份有限公司２００９年第二次临时股东大会于２００９年８月３１日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于２００９年８月１５日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。到会股东和股东代理人１５人，共代表股份数６１１，９１７，９０９股，占公司总股本的５２．４１％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了《关于公司２００９年中期资本公积金转增股本的预案》。

　公司２００９年中期资本公积金转增股本方案为：以２００９年６月３０日总股本１，１６７，６６９，２１１股为基数， 向全体股东每１０股转增１０股。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由１，１６７，６６９，２１１股增至２，３３５，３３８，４２２股。

　股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记事宜。

　同意６１１，９１７，９０９股，占有效表决股份的１００％；

　反对０股，占有效表决股份的０％；

　弃权０股，占有效表决股份的０％。

　公司２００９年第二次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司２００９年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　２００９年８月３１日

　证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２００９－０５４

　债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

　权证代码：５８００１７ 权证简称：赣粤ＣＷＢ１

　江西赣粤高速公路股份有限公司关于

　签署江西万安烟家山核电厂项目合作投资

　意向协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司与中国核工业集团公司（下称“中核集团”）、江西赣能股份有限公司（下称“赣能股份”）在平等自愿、友好协商的基础上，本着“风险共担、合作共赢”的原则就共同投资开发江西万安烟家山核电厂项目达成合作意向，并于２００９年８月３０日签署了合作意向协议。主要内容如下：

　本公司与中核集团、赣能股份共同出资开发江西万安烟家山核电厂项目，利用自身优势，加快推进江西万安烟家山核电厂项目的前期工作，争取该项目列入国家核电发展规划，并尽早开工建设。三方出资比例拟为：中核集团出资比例为５１％，本公司和赣能股份共同出资比例为４９％，本公司和赣能股份的最终股份比例由江西省发展和改革委员会（能源局）确定。三方同意共同组建项目筹建处，负责项目前期工作，待条件成熟时组建项目公司并按各自出资比例分摊项目前期费用。

　本次签署的合作投资意向协议主要明确三方共同推进项目前期工作，暂不涉及具体出资。待正式签署合作协议设立项目公司时，本公司将按规定履行相关决策程序，并及时进行信息披露。

　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　２００９年８月３１日