证券代码：０００６９２ 证券简称：ＳＴ惠天 公告编号：２００９－３５

　沈阳惠天热电股份有限公司

　第六届董事会２００９年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会２００９年第二次临时会议于２００９年８月２９日上午９点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于２００９年８月２５日以电话及传真方式发出。会议应到董事８名，实到董事８名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

　一、审议通过了《关于转让铁西热网资产的议案》（内容详见公司２００９年９月１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于转让铁西热网资产的公告》）；

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过了《关于召开公司２００９年第三次临时股东大会的议案》（内容详见公司２００９年９月１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》）。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　二○○九年九月一日

　证券简称：ＳＴ惠天 证券代码：０００６９２ 公告编号：２００９－３６

　沈阳惠天热电股份有限公司

　关于转让铁西热网资产的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　经公司董事会研究决定将所属的铁西热网资产转让处理。按照国有产权转让有关规定，本次采用在沈阳联合产权交易所挂牌寻求意向受让方形式进行转让。

　上述转让事项已获沈阳市国资委原则同意，并确定具有证券从业资格的北京中天和资产评估有限公司作为本次转让的评估机构，评估基准日确定为２００９年７月３１日，评估结果已经沈阳市国资委核准。

　按照《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，上述转让事项需公司股东大会审议。

　上述转让事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

　二、交易方情况介绍

　本次采用在沈阳联合产权交易所公开挂牌寻求意向受让方形式进行转让，交易方尚无法确定。

　三、本次交易标的及其基本情况

　本次交易标的为铁西热网资产。铁西热网始建于１９８０年，主干线坐落于铁西区，沿卫工街和奖工街之间南北走向，北至北一路、南至十二路，供热面积达３４０万平方米。铁西热网供热系统属热电联产的供热方式，由沈阳华泰热电有限公司供热。

　截止２００９年７月３１日，铁西热网资产帐面价值１０，１９２．８４万元。

　四、本次交易标的的评估结果

　北京中天和评估有限公司出具的《沈阳惠天热电股份有限公司拟转让涉及的部分资产评估项目资产评估报告书》（中天和［２００９］评字第０１００６号），以２００９年７月３１日为基准日，采用成本法对铁西热网资产的评估结果为１１，３１９．４３万元。

　五、本次交易目的和对公司的影响

　由于近几年，受电煤价格持续上涨等因素影响，沈阳华泰热电有限公司出售给公司的热价不断上涨，已超过供暖价格的涨价幅度，导致铁西热网供暖业务亏损。通过出售该资产有利于减少公司亏损因素，保证公司持续健康发展。

　六、资产转让定价政策

　本次资产转让的挂牌底价为１１，５００万元，是在经国资委核准的评估结果基础上确定的。

　七、风险提示

　由于上述转让事项经本次董事会审议通过后，需提请公司股东大会表决通过，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　八、备查文件目录

　１、公司第六届董事会２００９年第二次临时会议决议；

　２、《关于转让铁西热网资产的意见》（沈国资发［２００９］１０８号）；

　３、《沈阳惠天热电股份有限公司拟转让涉及的部分资产评估项目资产评估报告书》（中天和［２００９］评字第０１００６号）；

　４、《关于对沈阳惠天热电股份有限公司转让铁西热网等资产评估项目予以核准的批复》（沈国资评核［２００９］１８号）。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　二○○九年九月一日

　证券代码：０００６９２ 证券简称：ＳＴ惠天 公告编号：２００９－３７

　沈阳惠天热电股份有限公司关于

　召开２００９年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．会议召集人：本公司董事会

　２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定，本公司第六届董事会于２００９年８月２９日召开了２００９年第二次临时会议，审议通过了关于召开２００９年第二次临时股东大会事宜。

　３．会议召开日期和时间：２００９年９月１６日（星期三）上午９点。

　４．会议召开方式：现场投票。

　５．出席对象：

　（１）截至２００９ 年９月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　６．会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号本公司六楼会议室

　二、会议审议事项

　１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　２．本次会议审议议案：

　审议《关于转让铁西热网资产的议案》（内容详见２００９年９月１日公司刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的相关公告）。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：现场登记、传真或信函

　２．登记地点：沈阳市沈河区热闹路４７号 本公司证券管理部

　３．登记时间：２００９年９月１４日—１５日上午９点至下午１６点

　４．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

　四、其他

　１． 联系电话：０２４－２２９２８０６２；传真：０２４－２２９３９４８０

　２． 本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　五、备查文件

　１、第六届董事会２００９年第二次临时会议决议；

　２、公司关于转让铁西热网资产的公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　二○○九年九月一日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　证券帐户： 持股数：

　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托权限：

　委托日期：

　注：本委托书复制有效。