本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件流通股上市的数量为９２８，２００，０００股；

●本次有限售条件流通股上市流通日为２００９年８月２４日。

一、公司非公开定向增发的相关情况

２００７年６月２２日，根据中国证监会（证监发行字［２００７］７号）核准，本公司非公开发行Ａ股２，３８０，０００，０００股，由于２００８年４月７日实施公司２００７年度每１０股送红股２股转增１股的分配方案后，原持有的有限售条件的流通股股数相应增加，其情况如下：　　　　　　　 

（单位：万股）

序号	机构名称	有限售股数（变动前）	有限售股数（变动后）	上市流通日期
１	上海健特生命科技有限公司	３０，９４０	４０，２２２	２００８年６月２３日
２	新希望投资有限公司	１３，０９０	１７，０１７	２００８年６月２３日
３	中国泛海控股集团有限公司	１１，９００	１５，４７０	２００８年６月２３日
４	四川南方希望实业有限公司	３５，７００	４６，４１０	２００８年６月２３日
５	中国人寿保险股份有限公司	７１，４００	９２，８２０	２００９年８月２３日
６	中国平安人寿保险股份有限公司	７１，４００	９２，８２０	２００８年６月２３日
７	光大证券股份有限公司	３，５７０	４，６４１	２００８年７月２３日
合计		２３８，０００	３０９，４００

详见２００７年６月２７日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》本公司刊登的关于非公开发行股票的相关公告。

其中，上海健特生命科技有限公司、新希望投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司和光大证券股份有限公司所持有的有限售条件股份已上市流通，详见２００８年６月１８日和２００８年７月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

其中，中国人寿保险股份有限公司持有本公司的９２８２０万股限售股股份，本次申请此部分有限售条件流通股上市流通。

中国人寿保险股份有限公司持有本公司的９２８２０万股限售股股份上市流通后，本公司股份将全部为无限售条件的流通股份。

二、本次有限售条件的流通股情况

（一）本次有限售条件流通股上市的数量为９２８，２００，０００股；

（二）本次有限售条件流通股上市流通日为２００９年８月２４日；

（三）本次有限售条件流通股上市明细清单

单位：股

股东名称	有限售条件流通股数	占总股本 比例％	本次上市数量	剩余有限售条件 流通股数
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	９２８，２００，０００	４．９３％	９２８，２００，０００	０
合计	９２８，２００，０００	４．９３％	９２８，２００，０００	０

（四）此前有限售条件的流通股上市情况：

根据股权分置改革相关规定和股改说明书承诺，本公司股权分置改革的有限售条件流通股股份已于２００６年１０月２６日全部上市流通。

三、股份变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国家持有股份
	２、国有法人持有股份
	３、其他境内法人持有股份	９２８，２００，０００	－９２８，２００，０００	０
	４、境内自然人持有股份
	５、境外法人、自然人持有股份
	６、战略投资者配售股份
	７、一般法人配售股份
	８、其他
	有限售条件的流通股合计	９２８，２００，０００	－９２８，２００，０００	０
无限售条件的流通股份	Ａ股	１７，８９４，８０１，９８９	９２８，２００，０００	１８，８２３，００１，９８９
	Ｂ股
	Ｈ股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	１７，８９４，８０１，９８９	９２８，２００，０００	１８，８２３，００１，９８９
股份总额		１８，８２３，００１，９８９	０	１８，８２３，００１，９８９

特此公告

中国民生银行股份有限公司

董 事 会

２００９年８月１５日