本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　云南铝业股份有限公司（以下简称“公司” ）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７４４ 号）文件核准，核准公司非公开发行不超过２０，０００万股新股。具体情况见公司２００９年８月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行Ａ股股票事宜获得中国证监会核准的公告》。

　本次非公开发行联系人及联系方式如下：

　１、发行人：云南铝业股份有限公司

　联系人： 张文伟 孙建华 王冀奭 高宇莹

　联系电话： ０８７１－７４５５２６８

　传真：０８７１－７４５５３９９ ０８７１－７４５５６０５

　２、保荐机构：联合证券有限责任公司

　联系人：金犇 魏赛

　联系电话：０７５５－８２４９２１９１ ８２４９２９７３

　传真：０７５５－８２４９３９５９

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十一日