本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２００９年８月１０日（星期一）上午１０：００

　２、召开方式：现场投票

　３、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：董事牛晓华

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及代理人共３名，代表股份３９２，７９１，３２０股，占公司股份总数的７９．５４％。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　１、《关于明确公司发展战略的议案》

　表决结果：同意３９２，７９１，３２０股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意３９２，７９１，３２０股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　２、律师姓名：温薇薇 曾青

　３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　２００９年８月１１日