特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决；

　一、会议的召集、召开情况

　（一）会议召开时间：

　现场会议时间：２００９年８ 月１０日上午１０：００；

　（二）现场会议召开地点：

　武汉经济技术开发区高新技术产业园２８号

　湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

　（三）召开方式：现场投票的方式；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）现场会议主持人：叶继革先生；

　（六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　三、会议出席情况

　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共３人，代表有效表决权股份８６，０１６，８０８股，占公司总股份的５１．６７％。

　四、提案审议及表决情况：

　根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

　１、审议通过《关于上市公司更名的议案》；

　同意将公司中文名称由“湖北潜江制药股份有限公司”变更为“中珠控股股份有限公司”、英文名称由 “ＨＵＢＥＩ ＱＩＡＮＪＩＡＮＧ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ． ＬＴＤ”变更为“ＺＨＯＮＧＺＨＵ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．ＬＴＤ”（均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准）；根据公司名称变更的实际情况，授权董事会修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记手续。

　表决情况：出席会议有表决权的股份数为８６，０１６，８０８股，同意８６，０１６，８０８ 股，占本次会议表决股份总数股１００％；反对０股，占本次会议表决股份总数股的０％；弃权０ 股，占本次会议表决股份总数股的０％。

　２、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

　同意授权将《公司章程》相关条款修改如下：

　《公司章程》第四条

　原文：

　第四条 公司注册名称：

　湖北潜江制药股份有限公司

　ＨＵＢＥＩ ＱＩＡＮＪＩＡＮＧ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ． ＬＴＤ

　现修改为：

　第四条 公司注册名称：

　中珠控股股份有限公司

　ＺＨＯＮＧＺＨＵ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．ＬＴＤ

　表决情况：出席会议有表决权的股份数为８６，０１６，８０８股，同意８６，０１６，８０８ 股，占本次会议表决股份总数股１００％；反对０股，占本次会议表决股份总数股的０％；弃权０股，占本次会议表决股份总数股的０％。

　六、律师见证情况

　湖北正信律师事务所潘玲、朱艳妮律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“潜江制药本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和潜江制药《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

　七、备查文件

　１、湖北潜江制药股份有限公司２００９年第二次临时股东大会会议决议；

　２、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司２００９ 年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　二○○九年八月十一日