证券代码：６００７１８ 股票简称：东软集团 公告编号：临２００９－０１７

东软集团股份有限公司

五届十次董事会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司五届十次董事会于２００９年８月１０日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事９名，实到９名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案

同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见本公司同日刊登的临２００９－０１８《关于召开２００９年第一次临时股东股东大会的通知》。

二、关于聘任高级管理人员的议案

根据公司业务发展需要，经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会新聘任高级管理人员及对高级管理人员分工调整如下：

卢朝霞不再兼任首席运营官职务，其继续担任高级副总裁职务。

聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案表示同意。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二○○九年八月十日

附：陈锡民简历

陈锡民，男，１９６９年出生，１９９８年毕业于清华大学，获控制理论与控制工程工学博士学位。陈锡民于１９９９年加入公司，先后担任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、嵌入式软件事业部部长，现担任公司副总裁兼嵌入式软件事业部总经理。同时兼任全国青联ＩＴ青年联谊会常务理事、中国软件行业协会嵌入式系统产业联盟副理事长。其曾获得２００８年中国软件行业杰出青年、２００９年中国软件企业出口／外包成就人物、２００９年沈阳市五一劳动奖章等多项荣誉。

证券代码：６００７１８ 证券简称：东软集团 编号：临２００９－０１８

东软集团股份有限公司关于召开２００９年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２００９年８月２７日 ９：００－１１：００

●股权登记日：２００９年８月２０日

●会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街２号 东软软件园 会议中心

●会议方式：现场

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２００９年８月２７日 ９：００－１１：００

３、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街２号 东软软件园 会议中心

４、会议方式：现场

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	关于更换独立董事的议案	否
２	关于更换监事的议案	否

具体议案内容，请详见公司于２００９年７月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届九次董事会决议公告》和《五届七次监事会决议公告》。

三、会议出席对象

１、２００９年８月２０日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

４、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

四、参会方法

１、出席会议的股东请于２００９年８月２１日至８月２５日工作日内（９：００－１１：３０，１３：００－１６：３０）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

２、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

３、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

４、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项

１、与会联系人：张龙

电话： ０２４－８３６６２１１５

传真： ０２４－２３７８３３７５

通讯地址：沈阳浑南新区新秀街２号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室

邮编：１１０１７９

２、参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

１、五届十次董事会决议

２、五届九次董事会决议

３、五届七次监事会决议

东软集团股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十日

附件：

１、股东大会登记表

２、授权委托书

附件１：

股东大会登记表

本人／本单位兹登记参加东软集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会。

姓名／单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

证券账户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身份证明号码／单位执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

持股数量（股）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

股东名称： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签字／盖章

二○○九年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日

附件２：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席东软集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见就会议议案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字／盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证明号码／单位执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人证券账户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数量（股）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证明号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：二○○九年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于更换独立董事的议案
２	关于更换监事的议案

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。