本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本次限售流通股上市数量为：７，２１０，８００股

　● 本次限售流通股上市日期为：２００９年８月１７日

　● 本次上市后限售流通股剩余数量为：５５，３２８，４００股

　一、介绍股改方案的相关情况

　１、公司股改于２００６年７月３１日经相关股东会议通过，以２００６年８月１１日作为股权登记日实施，于２００６年８月１５日实施后首次复牌。

　２、公司股改方案安排追加对价情况：

　公司股改方案无追加对价安排。

　二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

　公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司做出特别承诺：持有赛马实业的原非流通股份自股权分置改革方案实施之日（２００６年８月１５日）起二十四个月内不上市交易，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赛马实业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。截止目前以上承诺尚在履行中。

　三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　１、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５５８号文核准，公司于２００８年５月８日成功发行５０９１．７８７４万人民币普通股，并于２００８年５月２３日在上海证券交易所上市。本次增发完成后，公司总股本由１４４２１．６万股增加至１９５１３．３８７４万股，其中有限售条件流通股份６９７５万股，无限售条件流通股份１２５３８．３８７４万股。根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，经向上海证券交易所申请，２００８年８月１５日公司７２１．０８万股有限售条件流通股上市流通。截止目前，公司有限售条件流通股份６２５３．９２万股，无限售条件流通股份１３２５９．４６７４万股。本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

　２、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

　单位：股

　■

　根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺：宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏共赢投资有限责任公司、宁夏英力特化工股份有限公司持有公司共计５２５万股有限售条件的流通股于２００７年８月１５日上市流通；宁夏建材集团有限责任公司持有公司７２１．０８万股有限售条件流通股于２００８年８月１５日上市流通。公司于２００８年５月８日发行５０９１．７８７４万人民币普通股，公司总股本由１４４２１．６万股增至１９５１３．３８７４万股。截止目前，公司有限售条件流通股份为６２５３．９２万股，全部由控股股东宁夏建材集团有限责任公司持有，占公司目前总股本的比例为３２．０５％。

　四、大股东占用资金的解决安排情况

　公司不存在大股东占用资金情况。

　五、保荐机构核查意见

　公司股权分置改革保荐机构为：海通证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

　１、本次建材集团持有的７，２１０，８００股赛马实业限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定；２、建材集团切实履行了赛马实业股权分置改革中做出的承诺； ３、赛马实业董事会提出的本次７，２１０，８００股有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　六、本次限售流通股上市情况

　１、本次限售流通股上市数量为：７，２１０，８００股；

　２、本次限售流通股上市日期为：２００９年８月１７日；

　（注：由于本次有限售条件的流通股原定上市流通日２００９年８月１５日为非交易日，根据有关规定，上市流通日顺延至交易日２００９年８月１７日）

　３、限售流通股上市明细清单

　单位：股

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　４、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

　本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　七、此前限售流通股上市情况

　２００７年８月１５日，公司第一批有限售条件流通股５２５００００股上市流通（详见２００７年８月８日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站披露的《宁夏赛马实业股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告》）；２００８年８月１５日，公司第二批有限售条件流通股７２１０８００股上市流通（详见２００８年８月７日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站披露的《宁夏赛马实业股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告》）。

　八、股本变动结构表

　单位：股

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　九、备查文件

　● 披露公告所需报备文件：

　１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

　２、保荐机构核查意见书

　宁夏赛马实业股份有限公司

　董 事 会

　日期：２００９年８月１０日