本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议未出现否决或修改提案的情况。

　●本次会议召开前未有补充提案。

　一、会议召开和出席情况

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年８月１０日上午９：００在公司５０９会议室召开，会议通知已于２００９年７月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。

　股东和股东代理人出席会议情况：

　■

　会议由公司董事长王茂昌先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司在任董事６人，出席６人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书王静莲女士出席了本次会议。

　二、提案审议情况

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　本次股东大会审议通过了上述议案，同意公司之子公司济南浪潮计算机科技发展有限公司的增资方案。

　关联股东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司回避表决。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、刘小英律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司２００９年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司２００９年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司２００９年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第一次临时股东大会决议

　２、北京市君致律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

　特此公告！

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年八月十日