本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　为规范本公司及控股子公司与中国南车股份有限公司及其下属企业之间、与中国北方机车车辆工业集团公司及其下属企业之间的日常经营性关联交易，本公司就２００９年度拟发生的日常经营性关联交易情况进行了预计，并拟与中国南车股份有限公司、中国北车集团大同电力机车有限责任公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司、中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司等关联方分别签署《产品互供框架协议》。

　２００９年６月１１日，本公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与中国南车股份有限公司２００９年日常关联交易预计情况及签订＜产品互供框架协议＞的议案》、《关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业２００９年日常关联交易预计情况及签订＜产品互供框架协议＞的议案》，具体内容详见２００９年６月１２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　近日，公司与上述企业的《产品互供框架协议》已分别签署完毕。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年七月二十二日