本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司董事会已于２００９年７月１０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》，现公布关于召开２００９年第三次临时股东大会的提示性公告。

　一、会议召开的基本情况

　１、会议召集人：公司董事会。

　２、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　３、现场会议召开时间为：２００９年７月２７日（星期一）上午１０：００

　网络投票时间为：２００９年７月２６日－２００９年７月２７日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年７月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年７月２６日１５：００ 至２００９年７月２７日１５：００期间的任意时间。

　４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　５、会议出席对象

　（１）截止２００９年７月２０日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　６、现场会议召开地点：山东省泰安市普照寺路５号 山东鲁能泰山电缆股份有限公司办公楼七楼会议室

　二、会议审议事项

　１、本次会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　２、审议议案名称：

　议案一：审议公司《关于关停机组并收取“上大压小”指标补偿费的议案》；

　议案二：审议公司《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》。

　３、披露情况：详见２００９年７月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２００９年度董事会第三次临时会议决议公告。

　三、本次股东大会的登记方法

　１、登记时间：２００９年７月２６日上午９：００－下午５：００；

　２、登记方式：

　（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

　３、登记地点：山东省泰安市普照寺路５号 山东鲁能泰山电缆股份有限公司；

　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：山东省泰安市普照寺路５号山东鲁能泰山电缆股份有限公司证券部（邮编：２７１０００）

　传真号码：０５３８－８２３２０００

　四、参加网络投票的具体操作流程

　１、采用交易系统投票的投票程序

　（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年７月２７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（２）深市股东投票代码：３６０７２０； 投票简称为“能山投票”。

　（３）股东投票的具体程序：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行表决。

　本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　２、采用互联网投票的投票程序

　（１）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的，请登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深证证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 互联网投票系统进行投票。

　（３）股东进行互联网投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年７月２６日１５：００至２００９年７月２７日１５：００期间的任意时间。

　五、其他事项：

　（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

　（２）会议联系方式：山东鲁能泰山电缆股份有限公司证券部

　联系电话：０５３８－８２３２０２２

　联系传真：０５３８－８２３２０００

　联系人：初军

　特此公告。

　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年七月二十一日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００９年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期：２００９年 月 日

　备注：

　１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。